国机汽车:国机汽车第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-19 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午以现
场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2025 年半年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）公司 2025 年半年度利润分配方案

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本
1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,873,660.76 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于计提 2025 年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于制定未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于制定估值提升计划的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于估值提升计划的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计与风险管理委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于 2024 年公司高级管理人员薪酬核定的议案
公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2024 年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提
交董事会审议。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
会议同意将上述第五项议案、第七项至第九项议案，以及经第九届监事会第六次会议审议通过的《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》提交2025 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
（二）《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》；
（三）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
四、报备文件
（一）董事会审计与风险管理委员会决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会决议；
（三）董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日