嘉应制药:半年报监事会决议公告

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-045
广东嘉应制药股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事及部分高级管理人员。
2、2025 年 8 月 25 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结
合通讯方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠先生。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
2、审议通过《2025年半年度财务报告》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。
三、备查文件
1、《第七届监事会第四次会议决议》；
广东嘉应制药股份有限公司监事会
2025年8月26日