新光药业:监事会决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-022
浙江新光药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王震召集，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电
子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会议方式
召开并表决。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务
总监列席了会议。
4、本次监事会由监事会主席王震先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际情况，决定不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案属特别决议案，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。
4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司以下部分管理制度进行修订，逐项表决结果如下：
4.1 审议通过《监事会议事规则》（废止）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 审议通过《股东会议事规则》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 审议通过《独立董事工作制度》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 审议通过《募集资金管理制度》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 审议通过《对外投资管理制度》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6 审议通过《对外担保决策制度》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7 审议通过《关联交易决策制度》（修订）；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日