东湖高新:关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团
股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定继续履职，确保公司正常运作。一直以来，监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司治理，为公司健康发展贡献了力量，公司对监事会全体成员表示衷心感谢！
二、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》修订相关情况
基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度于本事项提交股东大会审议后相应废止。具体修订内容如下：
1.将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会；

2.删除《公司章程》第八章“监事会”的内容；
3.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
4.除上述调整外，《公司章程》其余修订如下：
原章程 拟修改为
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 程。
第 二 条 公 司 营 业 执 照 号 为 第二条 公司在武汉东湖新技术开发区市
91420100300010462Q。 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91420100300010462Q。
第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集
团股份有限公司 第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团
英 文 名 称 ： WUHAN EAST LAKE HIGH 股份有限公司
TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD. 英 文 名 称 ： WUHAN EAST LAKE HIGH
集团名称：武汉东湖高新集团股份有限公 TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD.
司
集团简称：东湖高新集团
第八条 公司的法定代表人为由代表公司
执行事务的董事担任，董事长为代表公司执
行公司事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
/ 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任。
任。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是公
是公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会

责人、总法律顾问等。 计师（即财务负责人，下同）、总法律顾问
等。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供任何资助，公司实施员工持股计
第二十二条 公司或公司的子公司（包括 划的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
司股份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）可转换公司债券转股，经股东大会审
（五）可转换公司债券转股，经股东大会 议通过的可转换公司债券发行方案，在满足 审议通过的可转换公司债券发行方案，在 转股条件后，因转股导致公司注册资本、股 满足转股条件后，因转股导致公司注册资 本发生变动的，由董事会根据转股情况对公 本、股本发生变动的，由董事会根据转股 司章程中关于公司注册资本、股本数等有关 情况对公司章程中关于公司注册资本、股 条款进行修改，并由董事会及其委派人员办 本数等有关条款进行修改，并由董事会及 理工商变更登记；
其委派人员办理工商变更登记。 （六）法律、行政法规规定以及中国证监会
（六）法律、行政法规规定以及中国证监 规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通
选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
公司因本章程第二十五条第(三)项、第 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条规 第二十八条 公司因本章程第二十六条第
定的情形收购本公司股份的，应当经股东 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
大会决议。 购本公司股份的，应当经股东会决议；公司
公司依照第二十五条规定收购本公司股份 因本章程第二十六条第一款第（三）项、第 后，属于第（一）项情形的，应当自收购 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 司股份的，可以依照本