桃李面包:桃李面包第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-049
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2025 年 8 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略委员会通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日