众源新材:众源新材第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-040
安徽众源新材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2025年 8 月 15 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知》，公司第五届董事会
第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 2:00 在公司会议室召开，会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2025 年半年度报告》及《众源新材 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日