南京熊猫:南京熊猫第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-021
南京熊猫电子股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 7 月 15 日和 8 月 19
日以电子文件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯
方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十一届董事会审核委员会于2025年8月26日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开 2025 年第五次会议，审核同意公司 2025 年半年度财务报告，同意将公司 2025 年半年度财务报告提交董事会审议。
（二）审议通过了《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
报备文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、公司第十一届董事会审核委员会 2025 年第五次会议。