锦鸡股份:董事会决议公告

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-068
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二次会议
于 2025 年 08 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 08 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫
国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2025 年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议决议，通过 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-069）、《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-070）。
2、审议《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
会议决议，通过募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2025 年 08 月 26 日