天通股份:天通股份2025年第一次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 9 月 10 日

天通控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《资产核销管理制度》的议案
10、关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案
上述议案 1 为特别决议议案；议案 11 为对中小投资者单独计票的议案，即
对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
五、进行现场投票表决
1）指定唱票人、计票人、监票人；2）投票；3）休会检票。
六、由监票人宣布现场表决结果
七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、主持人宣布会议结束
会议资料之一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公
司章程备案等相关事宜。具体修订内容参见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，《公司章程》（2025 年 8月修订）同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之二：
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司的实际情况，对《股东会议事规则》相
应条款进行了修订。《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）登载于 2025 年 8
月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应
条款进行了修订。《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）登载于 2025 年 8 月
26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之四：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》
进行了修订。《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）登载于 2025 年 8 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之五：
关于修订《关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》相应条款进行了修订。《关联交易决策制度》（2025 年 8 月修订）登载于 2025年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之六：
关于修订《对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》相应条款进行了修订。《对外担保管理办法》（2025 年 8 月修订）登载于 2025年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之七：
关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》相应条款进行了修订。《募集资金管理办法》（2025 年 8 月修订）登载于 2025年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之八：
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》相应条款进行了修订。《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）登载于 2025年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之九：
关于修订《资产核销管理制度》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于修订《资产核销管理制度》的议案。根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，对《资产核销管理制度》相应条款进行了修订。《资产核销管理制度》（2025 年 8 月修订）登载于 2025年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之十：
关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》登载
于 2025 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
会议资料之十一：
关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司九届十四次董事会审议通过了关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案。《天通股份未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》如下：
为完善天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国