景津装备:景津装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-022
景津装备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2025 年 8 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式
召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事张大伟主持。本次会议通知
和材料已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议
的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人（其中：1 名非独立董事委
托出席）。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日