莱尔科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-058
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025
年 8 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》
公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-057）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8月 27 日