福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2025年第一次臨時股東大會)

此 乃 要 件 請 即 處 理
如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
2025年第一次臨時股東大會
福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年9月16日（星期 二）下 午二時三十分於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第309頁至第314頁。
不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（就臨時股東大會而言，即2025年9月15日（星期一）下午二時三十分以 前）以 專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。
2025年8月26日
目 錄
頁次
釋義 ...... ii
董事局函件 ...... 1
2025年第一次臨時股東大會通告 ...... 309
– i –

釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股」 指 於上交所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的
本公司內資股
「A股股東」 指 A股持有人
「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分召開
的2025年第一次臨時股東大會
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
「《公司章程》」 指 本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事局」 指 本公司的董事局
「監事會」 指 本公司的監事會
「本公司」或「公 司」 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份
有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交
所上市
「中國證監會」 指 中國證券監管管理委員會
「董事」 指 本公司的董事
「獨立董事」 指 本公司的獨立非執行董事
「H股股份過戶登記處」 指 香港中央證券登記有限公司
– ii –

釋 義
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，
有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「H股股東」 指 H股持有人
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」 指 根據上市規則不被視為本公司關連人士的人士或實體
「最後實際可行日期」 指 2025年8月20日，即本通函付印前為確定其所載若干資料
的最後實際可行日期
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規 則（經 不時修訂）
「中國」 指 中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門
特別行政區和台灣地區
「股份」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」 指 本公司股東，包括A股股東及H股股東
「上交所」 指 上海證券交易所
「監事」 指 本公司的監事
– iii –

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
執行董事： 中國註冊辦事處及主要營業地點：
曹德旺先 生（董 事長） 中國
曹　暉先 生（副 董事長） 福建省
葉　舒先生 福清市
陳向明先生 融僑經濟技術開發區
福耀工業村
非執行董事：
吳世農先生 香港主要營業地點：
朱德貞女士 香港中環
干諾道200號
獨立非執行董事： 信德中心西座1907室
劉京先生
薛祖雲先生
達正浩先生
敬啟者：
2025年第一次臨時股東大會
1. 序言
本人謹代表董事局邀請 閣下出席將於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分於中國
福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的臨時股東大會。
本通函旨在向 閣下發出臨時股東大會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下就
是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。
2. 將於臨時股東大會處理的事務
本公司將於臨時股東大會上提呈供股東批准的決議案包括：
(1) 《2025年中期利潤分配方案》
(2) 《關於修 改〈公 司章 程〉的 議案》
(3) 《關於修 改〈股 東大會議事規 則〉的 議案》
(4) 《關於修 改〈董 事局議事規則〉的議案》
(5) 《關於修 改〈獨 立董事制 度〉的 議案》
(6) 《關於修 改〈獨 立董事現場工作制 度〉的 議案》
(7) 《關於修 改〈股 東大會網絡投票實施細 則〉的 議案》
(8) 《關於修 改〈對 外擔保管理制 度〉的 議案》
(9) 《關於修 改〈關 聯交易管理制 度〉的 議案》
(10) 《關於選舉兩名獨立非執行董事的議案》
上述決議案 中（2）《關 於修 改〈公司章程〉的議 案》、(3)《關於修 改〈股 東大會議事規則〉的
議案》及(4)《關 於修改〈董事局議事規 則〉的議案》將於臨時股東大會上作為特別決議案
提呈供股東批准，其他決議案將於臨時股東大會上作為普通決議案提呈供股東批准。
3. 2025年中期利潤分配方案
2025年上半年本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股
股東的淨利潤為人民幣4,804,711,711元，按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸
屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣4,804,424,175元。
2025年上半年本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣
5,489,977,256元，加上2025年年初未分配利潤人民幣8,717,965,322元，扣減當年已分配
的2024年度利潤人民幣4,697,538,358元，截至2025年6月30日可供股東分配的利潤為人民
幣9,510,404,220元。
綜合考慮投資者的合理回報，兼顧公司可持續發展，本公司擬進行2025年中期利潤分配。
本公司擬訂的2025年中期利潤分配方案為：公司擬以實施2025年中期權益分派的股權登
記日登記的總股數為基數，向2025年中期權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股
股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣0.90元（含稅），本公司剩餘未
分配利潤結轉入2025年下半年。截至2025年6月30日，本公司總股數為2,609,743,532股，
以此計算合計擬派發現金股利人民幣2,348,769,178.80元（含稅），前述擬派發的現金股
利數額佔公司按中國企業會計準則編製的當期合併財務報表中歸屬於母公司普通股股
東的淨利潤的比例為48.88%。2025年中期本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股