福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2025年第一次临时股东大会之代表委任表格)

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
2025年第一次临时股东大会之代表委任表格
与本代表委任表格有关之股份数目（附注1）
与本代表委任表格有关之股份类别(A股或H股）（附注2）
本人╱吾等（附注3） 地址为
为福耀玻璃工业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」）股东，现委任大会主席，或（附注4）
地址为
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年9月16日（星期二）下午二时三十分於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室举行的本公司2025年第一次临时股东大 会（「临时股东大 会」）或其任何续会，并依照下列指示代表本人╱吾等就临时股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表自行酌情投票表决。
决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
1 《2025年中期利润分配方案》
2 《关於修改〈公司章程〉的议案》
3 《关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关於修改〈董事局议事规 则〉的 议案》
5 《关於修改〈独立董事制度〉的议案》
6 《关於修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》
7 《关於修改〈股东大会网络投票实施细则〉的 议案》
8 《关於修改〈对外担保管理制度〉的议案》
9 《关於修改〈关联交易管理制度〉的议案》
决议案 累积投票（附注6）
10 《关於选举两名独立非执行董事的议案》
10.01 选举LIU XIAOZH（I 刘小稚）女士为第十一届董事局独立非执行董
事
10.02 选举程雁女士为第十一届董事局独立非执行董事
注： 上述决议案中 第2项《关 於修改〈公司章程〉的议 案》、第3项《关於修改〈股东大会议事规 则〉的 议案》及第4项《关於修改〈董 事
局议事规则〉的议案》将於临时股东大会上作为特别决议案提呈供股东批准，其他决议案将於临时股东大会上作为普通决
议案提呈供股东批准。
日期：2025年 月 日 签署（附注7）：
*注意： 阁下在委任代表之前，请先阅览日期为2025年8月26日的本公司临时股东大会通告及通函。除文义另有所指外，本代表
委任表格所使用的词汇与上述通函所界定者具有相同涵义。
附注：
1. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有以 阁下
名义登记的股份有关。
2. 亦请 阁下填上本代表委任表格有关股份类别(A股 或H股）。
3. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及登记地 址（须 与登记在股东名册的相 同）。
4. 如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将「大会主 席，或」的 字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的代表姓名及地址。股东可委任一
位或多位代表出席及投票，受委任代表毋须为本公司股东。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本代表委任表
格的任何更改，均须由签署人简签始可。
5. 注意： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「 」。如 欲投票反对任何决议案，则请在「反 对」栏内加 上「 」。如欲就任何
决议案投弃权票，请在弃权栏内加上「」。 阁下的投票将用於计算有关决议案的投票结果。如无任何指示， 阁下的代表可自行酌情投票。
除临时股东大会通告所述的决议案外， 阁下的代表亦可就正式提呈临时股东大会的任何决议案自行酌情投票。计算通过决议案所需的大
多数时，弃权票将包含在议案表决结果的分母中，但不包含在分子中。
6. 注意：根据本公司公司章程的规定，就上述第10项议案的表决采取累积投票制，其他各项决议案的表决采用一股一票制。
「累积投票 制」是 指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以按照任意
组合投给不同的候选人。
累积投票制的选票不设「赞 成」、「反对」和「弃权」项。倘 本公司董事候选人所获得的赞成票数超过出席大会所有股东所持有的股份总数（以
未累积的股份数为 准）的 二分之一，该候选人获重选为本公司董事。
下面以对第10项决议案的表决为例来说明累积投票制的表决方法，请按照下述要求填写 阁下的表决意愿：
(i) 就第10项决议案而言， 阁下持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权。例如，如 阁下拥有100万股本公司股份，本次
选举应选董事人数为二位，则 阁下对第10项决议案的表决权股份总数为200万股（即100万股×2=200万股）。
(ii) 阁下可以对每一位董事候选人投给与 阁下持股数额相同的表决权；也可以对某一位董事候选人投给 阁下持有的每一股份所代
表的与应选董事人数相同的全部表决权。如 阁下拟将所持有的股份数平均分配给每一位候选人，则请 在「累积投票」栏 内适当地
方加上「」号。否则，请在「累积投票」栏填入 阁下给予二位董事候选人的表决权股份数。例如，如 阁下拥有100万股本公司股份，
则 阁下对第10项决议案的表决权股份总数为200万股； 阁下可以将200万股中的每100万股平均给予二位董事候选人；也可以将
200万股全部给予其中一位董事候选人等。
(iii) 倘 阁下对某一位或某几位董事候选人集中行使的表决权总数，超过 阁下持有的全部股份拥有的表决权，则 阁下投票无效，
视为放弃表决权。倘 阁下对某一位或某几位董事候选人集中行使的表决权总数，低於 阁下持有的全部股份拥有的表决权，
则 阁下投票有效，差额部分视为放弃表决权。例如，如 阁下拥有100万股本公司股份，则 阁下对第10项决议案的表决权股份
总数为200万股：(a)如 阁下在第10.01项子决议案的「累积投票」栏填 入「 200万股」後，则 阁下的表决权已经用尽，对其他董事候
选人不再有表决权。如 阁下在第10.02项子决议案的相应栏目填入了股份数（「0股」除 外），则 视为 阁下关於第10项决议案的表决
全部无效；或(b)如 阁下在第10.01项子决议案的「累积投票」填入「100万 股」，在10.02项 子决议案 的「累 积投 票」栏 填 入「0股」，或未
填写股份数目，则 阁下100万股的投票有效，未填入的剩余100万股视为 阁下放弃表决权。
7. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本代表委任表格必须盖上法人印章，或经由其法人
代表或董事或正式授权人签署。如果本代表委任表格由委托人的授权人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。
8. 任何股份由联名注册持有人持有，则任何该等人士均可亲身或委托代表在临时股东大会或其任何续会上投票，犹如彼等可单独有权就该股
份投票一样，惟超过一名联名持有人亲身或委托代表出席临时股东大会，则仅可由名列股东名册内有关联名注册持有人中排名首位的出席
者就有关股份进行投票。
9. 就A股股东而言，本代表委任表格连同经公证的授权书或其他授权文件必须最迟於临时股东大会或其任何续会举行24小时前（就临时股东
大会而 言，即2025年9月15日（星 期一）下午二时三十分以前）送达本公司於中国注册办事处及主要营业地点的董事局秘书办公室，地址为中
国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村（邮 编350301 ），方为有效。就H股持有人而言，上述文件必须於相同期间内送达本公司於
香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。
10. 填妥及交回本代表委任表格并不影响 阁下亲自出席临时股东大会并於会上投票的权利。
11. 股东或股东代表於出席临时股东大会时应出示其身份证明文件。
12. 本代表委任表格内所有日期及时间均指香港日期及时间。