ST智知:新智认知数字科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-032
新智认知数字科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
因公司拟取消监事会，并根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条款众多，本次《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“监事
会”、“监事”、“监事会主席”的相关表述，原由监事会行使的职权统一调整为由董事会审计委员会行使，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，各项修订后的议事规则和制度方可生效，公司原有《监事会议事规则》相应废止。
特此公告。
附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 27 日

附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表
本次修订前 拟修订内容
第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公 第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担有限责任，公司 责任，公司以全部财产对公司的债务承担责
以全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公 的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和本
司董事会认定的其他人员。 章程及公司董事会认定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份，每股应当支付相同价格。 价格。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
任公司集中存管。 任公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 494,116,588 股，每 第二十条 公司已发行的股份数为 494,116,588
股面值为人民币 1 元，均为普通股。 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股

供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采取下列方式增加注册资本： 以采取下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督 （五）法律、行政法规以及中国证券监督管理管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的 委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他
其他方式。 方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立立决议持有异议，要求公司收购其股份； 决议持有异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需； 需；
（七）法律、行政法规规定以及中国证监会允 （七）法律、行政法规规定以及中国证监会允
许的其他情形。 许的其他情形。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活
动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公 项规定的情形收购本公司股份的，由公司三分司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 公司依照第二十四条第一款规定收购本公