ST智知:新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-028
新智认知数字科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议
按照预定时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司估值提升计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
鉴于公司拟取消监事会并同步修订《公司章程》，为持续优化公司治理结构，董事会同意对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《累积投票制实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》等 20 项治理制度进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东
大会审议。
七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 27 日