誉衡药业:关于修订及新增制定公司部分制度的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-066
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于修订及新增制定公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、修订及新增制定部分制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 利润分配管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 对外提供财务资助管理制度 修订 否
9 对外担保管理制度 修订 否
10 募集资金使用管理制度 修订 否
11 董事会审计委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略委员会议事规则 修订 否
14 董事会提名委员会议事规则 修订 否
15 内幕信息知情人管理制度 修订 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
18 董事会秘书工作细则 修订 否
董事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否
19 动管理制度
20 对外捐赠管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 风险投资管理制度 修订 否
23 总经理（经理层）工作细则 修订 否
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 重大资金往来管理制度 修订 否
26 外部信息使用人管理制度 修订 否
27 敏感信息排查管理制度 修订 否
28 经理层内部问责制度 修订 否
29 突发事件危机处理应急制度 修订 否
30 分公司、子公司管理制度 修订 否
31 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增 否
32 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 新增 否
上述制度已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，其中1-7项修订制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议、批准。
二、报备文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日