赛摩智能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-042
赛摩智能科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：议案1《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是议案 3《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》及议案4《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股 东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月12日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打票勾
的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 √
2.05 修订《对外投资管理制度》 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.09 修订《累积投票制度实施细则》 √
3.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告及文件于本股东大会通知同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
议案2需逐项表决，其中议项2.01、2.02及议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案/议项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案4中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
议案1《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是议案 3《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》及议案4《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年9月15日17:00之前送达或传真至公司证券部）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件2），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月17日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年9月17日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号，赛摩智能科技集团股份有限公司，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样，邮编：221000。
4、会议联系方式
联系人：朱伟峰
电话：0516-87885998；传真：0516-87885858；联系邮箱：dshoffice@saimo.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件：1、《授权委托书》
2、《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
赛摩智能科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席赛摩智能科技
集团股份有限公司于2025年9月18日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本
人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 √
2.05 修订《对外投资管理制度》 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.09 修订《累积投票制度实施细则》 √
3.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 √

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选 均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受