华是科技:董事会决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-047
浙江华是科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董
事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董
事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高
级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于注销超募资金专户的议案》
经审议，鉴于公司超募资金已全部完成永久补充流动资金，超募资金对应的募集资金专户不再使用，董事会同意公司办理超募资金专户的销户手续，完成注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的对应募集资金专户监管协议亦随之终止。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销超募资金专户的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会第五次会议记录。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日