同益股份:关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-052
深圳市同益实业股份有限公司
关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第
五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于拟增加经
营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司治理制度的议案》
《关于废止<监事会议事规则>的议案》，结合公司目前经营发展实际情况及业务
发展需要，拟增加公司经营范围。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司不再设置
监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事
规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。
一、增加经营范围情况
根据公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，具
体情况如下：
增加前 增加后
兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售； 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售； 械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的 制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政 国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）；机械设备租赁。 务院规定禁止及需前置审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术服务（材料技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学 性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、 产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设 效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危 件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》
险化学品经营许可证》经营）。 经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

二、制定、修订及废止公司治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等28项治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项治理制度及废止《监事会议事规则》等2项治理制度，具体如下：
是否提交
序号 制度名称 类型 股东大会
审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
10 《董事会秘书工作制度》 修订 否
11 《总经理工作细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
17 《独立董事年报工作规程》 修订 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露事务管理制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否

21 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 修订 否
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
26 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否
28 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》 修订 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
30 《控股子公司管理制度》 制定 否
31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
32 《监事会议事规则》 废止 是
33 《信息披露委员会实施细则》 废止 否
上述第 1-8 项、第 32 项制度的修订或废止尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议。本次修订及制定的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2025 年 8 月）及相关制度。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十七日