ST新亚:公司章程修正案

新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案
为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司于
2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉及部分治理制度的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东、职工和
第一条 为维护公司、股东和债权人
债权人的合法权益，规范公司的组织
的合法权益，规范公司的组织和行
和行为，根据《中华人民共和国公司
为，根据《中华人民共和国公司法》
1 法》（以下简称《公司法》）、《中
（以下简称《公司法》）、《中华人
华人民共和国证券法》（以下简称《证
民共和国证券法》（以下简称《证券
券法》）和其他有关规定，制定本章
法》）和其他有关规定，制订本章程。
程。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
第八条 董事长为公司的法定代表
2 为同时辞去法定代表人。
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
3 新增 受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司
4 公司承担责任，公司以其全部财产对
承担责任，公司以其全部资产对公司
公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 第十七条 公司股份的发行，实行公
一股份应当具有同等权利。 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。
5 同次发行的同种类股票，每股的发行
同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
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币标明面值，面值每股一元。 民币标明面值，面值每股一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分
公司集中存管。 第十九条 公司发行的股份，在中国
7 股票被终止上市后，公司股票进入代 证券登记结算有限责任公司深圳分
办股份转让系统继续交易。 公司集中存管。
公司不对前款规定作任何修改。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
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50,653.422 万股，全部为普通股。 50,653.422 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十一条 公司或公司的子公司
除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、
为公司利益，经股东会决议，或者董
9 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对
事会按照本章程或者股东会的授权
购买或者拟购买公司股份的人提供
作出决议，公司可以为他人取得本公
任何资助。
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增
式增加资本: 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
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（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份，但是，有下列情形之一的除外: 份，但是，有下列情形之一的除外:
11 （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。 其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者 可以通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认可的 法律、行政法规和中国证监会认可的
其他方式进行。 其他方式进行。
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公司因第二十四条第（三）项、第（五） 公司因第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易 司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。 方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第（一）项、第（二）项的原因收 条第（一）项、第（二）项规定的情
购本公司股份的，应当经股东会决 形收购本公司股份的，应当经股东会