盛屯矿业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年年度报告正文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
5、《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
6、《公司2023年度内部控制评价报告》
7、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
8、《公司2023年度利润分配方案》
9、《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
11、《关于开展2024年商品衍生品交易业务的议案》
12、《关于公司非独立董事2024年薪酬方案的议案》
13、《关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
14、《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
15、《公司2023年度监事会工作报告》
16、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订并制定部分公司管理制度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
5、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司2022年年度报告正文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度独立董事述职报告》
5、《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
6、《公司2022年度内部控制评价报告》
7、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
10、《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
11、《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于收购公司股权形成的关联担保的议案》
2、《关于与遂宁盛新锂业有限公司日常关联交易预计议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于回购注销深圳盛屯集团有限公司业绩承诺补偿股份的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年年度报告正文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度独立董事述职报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《公司2021年度社会责任报告》
7、《公司2021年度内部控制评价报告》
8、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
9、《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》
12、《关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案》
13、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案>》
14、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、在贵州省黔南州福泉市投资建设年产30万吨电池级硫酸镍、30万吨电池级磷酸铁及1万金属吨电池级钴产品新能源材料项目的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层盛屯矿业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
9、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
10、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年年度报告正文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年度社会责任报告》
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
8、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》
10、《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》
11、《关于开展2021年商品衍生品交易业务的议案》
12、《关于签订<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议(二)的议案>》
13、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
14、《公司2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于2018年度和2019年度公司及子公司与四川四环锌锗科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年年度报告正文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年度监事会工作报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《公司2019年社会责任报告》
8、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
9、《董事会审计委员会2019年履职情况报告》
10、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》
12、《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》
13、《关于开展2020年商品衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、关于为境外子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于为全资子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-05)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
4关于公开发行可转换公司债券预案的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
10关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.00关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-11)

议题:

1公司2018年年度报告正文及摘要
2公司2018年董事会工作报告
3公司2018年利润分配方案
4公司2018年监事会工作报告
5关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案
6公司2018年社会责任报告
7公司2018年度内部控制自我评价报告
8董事会审计委员会2018年履职情况报告
9关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案
11关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案
12关于开展2019年外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-03-28)

议题:

1关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案
3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.本次交易整体方案
6.发行股份购买资产
7.本次募集配套资金方案
8.关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
9.关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
10.关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案
11.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15.关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案
16.关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17.关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
18.本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案
19.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
20.关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
21.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
22.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
23.关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案
24.关于公司签署《托管协议》的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案
2、关于选举第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案
2.关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-08-03)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5、关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
6、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9、关于公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10、关于本次交易不存在摊薄公司每股收益情形的议案
11、关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案
12、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
14、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案
15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、公司2017年年度报告正文及摘要
2、公司2017年董事会工作报告
3、公司2017年利润分配方案
4、关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构并决定其报酬的议案
5、公司2017年社会责任报告
6、公司2017年监事会工作报告
7、公司2017年度内部控制自我评价报告
8、董事会审计委员会2017年履职情况报告
9、盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020)
10、关于公司2017年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案
12、关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门思思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-17)

议题:

1.关于2017年境外发行债券的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门思思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1.关于独立董事津贴议案
2.关于董事孙建成先生津贴的议案
3.关于监事何少平先生津贴的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2017-04-21)、召开日()

议题:

1《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果(金)年产3500t钴、10000t铜综合利用项目进展及方案部分调整的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-03-30)、召开日()

议题:

1《公司2016年年度报告正文及摘要》
2《公司2016年董事会工作报告》
3《公司2016年利润分配方案》
4《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
5《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的报告》
6《公司2016年社会责任报告》
7《公司2016年度内部控制自我评价报告》
8《董事会审计委员会2016年履职情况报告》
9《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
10《关于公司为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保的议案》
11《公司2016年监事会工作报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日()、网络投票日(2017-03-15)、召开日()

议题:

1
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2
《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
4
《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5
《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施(修订稿)的议案》
6
《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
7
审议《关于批准公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸和珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之补充协议的议案》
8
审议《关于批准公司分别与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、杭州渝洋、泰生鸿明和弘茂互联签署<关于认购盛屯矿业2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之解除协议的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日()、网络投票日(2017-02-07)、召开日()

议题:

1 《盛屯矿业集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》
2 《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
3 《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》
4 《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东大会同意董事会授权公司总裁办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-02-03)、召开日(2017-01-19)

议题:

1《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
4《关于盛屯矿业集团股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6《关于批准公司与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、泰生鸿明、杨学平、渝洋投资、渝逸投资、弘茂互联、珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
7《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》
8《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2017年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
9《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10《关于批准公司全资子公司兴安埃玛分别与恒源鑫茂股东云南地矿签署<产权交易合同>,与云南巨星安全技术有限公司签署<股权交易合同>,与李洪伟、谭应明、陈新敏、崔子良、刘德安签署<股权交易合同>的议案》
11《关于本次发行评估机构的独立性和胜任能力、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、定价的公允性等意见的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-30)

议题:

1《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果(金)年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-16)

议题:

《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-11)

议题:

1.《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方
案的议案》
3《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创嘉源签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
8《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》
9《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
10《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
12《公司2015年年度报告正文及摘要》
13《公司2015年董事会工作报告》
14《公司2015年利润分配方案》
15《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
16《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的报告》
17《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》
18《公司2015年社会责任报告》
19《公司2015年度内部控制自我评价报告》
20《董事会审计委员会2015年履职情况报告》
21《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
22《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》
23《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》
24《公司2015年监事会工作报告》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-14)

议题:

1关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-01)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-23)、召开日(2015-10-19)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
2 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司与姚雄杰签订股份认购协议之终止协议的议案》
5 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于《债券发行预案》的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《公司2014年年度报告正文及摘要》
2、《公司2014年董事会工作报告》
3、《公司2014年监事会工作报告》
4、《公司2014年利润分配方案》
5、《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2015年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》
8、《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》
9、《公司2014年社会责任报告》
10、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
11、《董事会审计委员会2014年履职情况报告》
12、《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-06)

议题:

1《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6《关于公司与姚雄杰签署盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股
7《关于同意公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司与深圳市莆金珠宝首饰有限公司、福建省六六福投资有限公司签署的〈关于深圳市盛屯金融服务有限公司之附条件生效增资协议〉的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》
11《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
12关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、审议《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于独立董事津贴的议案》
2、审议《关于董事孙建成先生津贴的议案》
3、审议《关于监事何少平先生津贴的议案》
4、审议《关于2014年中期利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举及公司第八届董事会成员候选人名单的议案》 (采用累积投票制)
2、《关于公司监事会换届选举及公司第八届监事会成员候选人名单的议案》
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》(逐项表决)
5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-07)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2013年利润分配方案》
3、审议《公司2013年董事会工作报告》
4、审议《公司2013年监事会工作报告》
5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
6、审议《公司部分董事薪酬标准的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-01)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于修订〈盛屯矿业集团股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-04)、召开日(2013-09-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于批准公司与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛1号资产管理计划分别签署签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
6、《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳新长融投资企业(有限合伙)、厦门莉达股权投资合伙企业(有限合伙)、上海和科发股权投资管理企业(有限合伙)、唐泉、顾斌、李国刚签署附条件生效的<股权转让协议>,与兴康隆伟业(北京)科技有限公司签订的<关于贵州华金3%股权的转让协议之补充协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》;
2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区公司办公室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于本次公司债券发行具体方案的议案》(逐项审议)
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区公司办公室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2012年利润分配方案》
3、审议《2012年董事会工作报告》
4、审议《2012年监事会工作报告》
5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、审议《关于同意与中国民生银行股份有限公司福州分行、昌黎县龙泰矿业有限公司、承德燕山银业有限公司签订<选择权协议>,与承德燕山银业有限公司签订<财务顾问合同>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-19)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、审议《同意深圳盛屯股权投资有限公司减少注册资本的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于同意分别与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签订<质押担保合同>的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《公司<2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十五次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层东侧01单元，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《利润分配政策及未来三年（2012－2014）股东回报规划》的议案
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日(2012-05-31)、召开日(2012-05-30)

议题:

1 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》
3 《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。
4 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》。
5 《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
6 《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议补充协议>的议案》。
7 《关于同意与交易对方签订<非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》。
8 《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》
11 《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。
12 《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十一次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《2011年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2011年利润分配方案》
3、审议《2011年董事会工作报告》
4、审议《2011年监事会工作报告》
5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第九次会议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、审议《关于同意与深圳盛屯签订<托管经营协议>的议案》
2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 盛屯矿业集团股份有限公司七届七次董事会决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会第七届第一次会议决议暨召开2011年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-06)、网络投票日()、召开日(2011-07-06)

议题:

1、审议关于董事长薪酬的议案。
2、审议关于独立董事津贴的议案。
3、审议关于董事津贴的议案。
4、审议关于同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的议案。
5、审议关于质押内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%股权的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第四十三次会议决议暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案。
2、审议关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第四十二次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第四十次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司及厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十六次会议决议暨召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

1、审议《2010年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2010年利润分配方案》
3、审议《2010年董事会工作报告》
4、审议《2010年监事会工作报告》
5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十四次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案
2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。
3、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十二次会议决议公告暨召开2010年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十六次会议决议暨召开2010年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-28)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

审议《关于同意继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10％的股权的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十三次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

审议《为控股子公司厦门雄震信息技术有限公司1000万元银行贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十二次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室；

重要日期: 首次公告(2010-05-17)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日(2010-06-02)、召开日(2010-06-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》
4、《关于公司非公开发行A股股票补充预案的议案》
5、《批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、郦虹、金美华、陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份有限公司关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司股权及债权转让合同的议案》
6、《关于批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、郦虹、金美华、陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份有限公司关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司股权及债权转让补充合同的议案》
7、《批准公司与自然人孙汉宗、自然人杨学平、自然人顾斌、自然人郭忠河、自然人高建明、自然人王丽娟、自然人陈建煌、自然人吴光蓉、自然人何小丽、厦门三微投资管理股份有限公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》
9、《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》
10、关于批准控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司与锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司签订《铜精矿供货协议》的议案
11、《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十次会议决议暨召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009年年度报告正文及摘要》
2、审议《2009年董事会工作报告》
3、审议《2009年监事会工作报告》
4、审议《公司2009年利润分配方案》
5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十九次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议董事会《关于用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金的议案》的议案。
2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。
3、审议关于同意与厦门路桥建设集团有限公司签订《和解协议》的议案。
4、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十六次会议决议暨召开2009年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-09-29)、现场登记日(2009-09-30)、网络投票日()、召开日(2009-09-30)

议题:

审议关于为控股子公司的全资子公司综合授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日(2009-08-26)、召开日(2009-08-24)

议题:

1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项表决) 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》 4、审议《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》(本项议案需逐项表决) 5、审议《关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案》 6、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务项目的可行性研究报告》 7、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有限公司增资项目的可行性研究报告》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十三次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-29)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-14)、网络投票日()、召开日(2009-07-14)

议题:

一、审议关于同意与康泰纳（北京）实业公司解除《股权转让协议》及其补充协议的议案。
二、审议关于同意修改公司章程的议案。
三、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
四、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十一次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

审议关于同意与中国工商银行厦门思明支行签订《执行和解及担保协议》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《2008 年年度报告正文及摘要》
2、审议《2008 年董事会工作报告》
3、审议《2008 年监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年利润分配方案》
5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》
6、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第八次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

1、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权。
2、关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。
3、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第一次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、召开日(2008-06-10)

议题:

1、审议关于董事长薪酬的议案。
2、审议关于独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十六次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-04)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会成员候选人名单的议案。
2、审议关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单的议案。
3、审议关于公司名称变更的议案
4、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十二次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-21)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日()、召开日(2008-02-22)

议题:

1、审议《2007年年度报告正文及摘要》
2、审议《2007年董事会工作报告》
3、审议《2007年监事会工作报告》
4、审议《公司2007年利润分配方案》
5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》
6、提请设立薪酬与考核委员会和审计委员会。

大会主题: 2007年第11次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十次会议决议暨召开2007年第十一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2007年第10次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十九次会议决议暨召开2007年第十次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-30)、现场登记日(2007-10-31)、网络投票日()、召开日(2007-10-31)

议题:

1、审议关于董事会同意《关于用盈余公积金弥补亏损的议案》
2、审议关于董事会同意《股权转让合同》的议案

大会主题: 2007年第9次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十八次会议决议暨召开2007年第九次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、召开日(2007-10-24)

议题:

审议关于董事会同意《股权转让合同》的议案。

大会主题: 2007年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十五次会议决议暨召开2007年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门雄震集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-06)、网络投票日()、召开日(2007-09-06)

议题:

1、审议《关于董事会同意高强先生辞去公司董事职务，同意并提名邱国龙先生为公司董事的议案》的议案
2、审议《关于董事会同意韩经纶先生辞去公司独立董事职务，同意并提名何少平先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于出资设立全资子公司的议案》
4、审议关于《股权转让合同》的议案

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十三次会议决议暨召开2007年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

1、审议《2007年上半年资本公积金转增股本》的议案

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十二次会议决议暨召开2007年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-06)、董事会签署日(2007-07-09)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-24)、网络投票日()、召开日(2007-07-24)

议题:

1、审议《关于提请设立董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十一次会议决议暨召开2007年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-25)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

1、关于天津港保税区国宏国际贸易有限公司和天津新技术产业园区国贸贸易有限公司将其拥有的三门峡英豪煤矿有限公司100%的股权继续交由厦门雄震集团股份有限公司进行管理的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-13)、董事会签署日(2007-06-15)、股权登记日(2007-06-28)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、审议关于董事会同意《关于智网通股权转让补充协议》的议案
2、审议《关于董事会同意侯金光先生辞去公司独立董事职务，同意并提名张亦春先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于监事会同意陈玉平女士辞去公司监事会主席职务，同意并提名袁文建先生为公司监事会主席的议案》
4、审议《关于监事会同意汪洁女士辞去公司监事职务，同意并提名方自强先生为公司监事的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十九次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、召开日(2007-06-13)

议题:

1、审议《关于董事会同意夏军先生辞去独立董事职务的议案》
2、审议《关于董事会同意并提名白劭翔先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十七次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十四次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、召开日(2007-02-28)

议题:

1、审议《2006年年度报告正文及摘要》
2、审议《2006年董事会工作报告》
3、审议《2006年监事会工作报告》
4、审议《公司2006年利润分配方案》
5、审议《关于召开2006年年度股东大会的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会曁相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖滨南路388#国贸大厦29楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-11)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日(2007-01-04)、召开日(2007-01-04)

议题:

1、《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十三次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-28)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、召开日(2006-12-29)

议题:

审议关于董事会同意《股权转让协议》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十九次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-18)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-31)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、召开日(2006-09-01)

议题:

1、审议关于董事会同意姚娟英，周祎因个人原因辞去公司董事职务，决定聘任姜振飞、高强为公司董事的议案
2、审议关于董事会同意何少平，郑学军因个人原因辞去公司独立董事职务，决定聘任夏军、韩经纶为公司独立董事的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十七次会议决议暨召开2005年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《2005年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2005年董事会报告》
3、审议《公司2005年利润分配方案》
4、审议《厦门雄震集团股份有限公司2005年独立董事述职报告》
5、审议《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事职务，决定聘任应海珍女士为公司董事的议案》
6、审议《关于董事会同意潘龙淼先生辞去公司独立董事职务，决定提请侯金光为公司独立董事的议案》
7、审议《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务，决定聘任姚娟英为公司董事的议案》
8、审议《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务，决定聘任周祎先生为公司董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告暨召开2006年年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-10)、董事会签署日(2006-02-11)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-10)、网络投票日()、召开日(2006-03-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于改选公司董事会成员的议案》
3、审议推选监事的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

1、审议《关于聘任潘龙淼先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门雄震集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市厦禾路189号银行中心17层6-8单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-06)、董事会签署日(2005-01-08)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-02-21)、网络投票日()、召开日(2005-02-21)

议题:

⑴审议公司董事会换届选举的议案
(2)审议公司监事会换届选举的议案
(3)审议关于独立董事津贴的议案

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