*ST恒久:公司章程(2025年8月)

苏州恒久光电科技股份有限公司
章 程
二零二五年八月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会......26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会......29
第三节 独立董事...... 34
第四节 董事会专门委员会......37
第六章 高级管理人员...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......44
第八章 通知和公告......45
第一节 通知......45
第二节 公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47
第十章 修改章程......49
第十一章 附则......50
苏州恒久光电科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定公司章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在苏州市行政审批局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：91320500737061190F。
第三条 公司于 2016 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2016 年 8
月 12 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：苏州恒久光电科技股份有限公司
英文全称：Suzhou Goldengreen Technologies Ltd.
第五条 公司住所：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号
邮政编码：215011
第六条 公司注册资本为人民币 26,880 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：在国家宏观经济政策下，以其全部法人财产依法独立经营、自负盈亏。建立和完善公司制度，依靠科技进步开发生产高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：有机光导鼓系列产品、墨粉、粉盒及相关衍生产品的生产、经营；研发、生产、销售：光电子器件与组件、计算机及其周边设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司可根据法律、法规、规范性文件等规定发行优先股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司发起人情况列表如下：
序 认购股份数量 出资 出资时间
发起人姓名/名称 持股比例（%）
号 （股） 方式
34,704,000 57.84 净资产 2009 年 2 月 20 日
1 余荣清
折股
6,400,000 10.67 净资产 2009 年 2 月 20 日
2 兰山英
折股
1,200,000 2.00 净资产 2009 年 2 月 20 日
3 陈雪明
折股
960,000 1.60 净资产 2009 年 2 月 20 日
4 余仲清
折股
600,000 1.00 净资产 2009 年 2 月 20 日
5 孙忠良
折股
480,000 0.80 净资产 2009 年 2 月 20 日
6 宋菊萍
折股
437,333 0.73 净资产 2009 年 2 月 20 日
7 裘亦荷
折股
360,000 0.60 净资产 2009 年 2 月 20 日
8 张培兴
折股
144,000 0.24 净资产 2009 年 2 月 20 日
9 沈玉将
折股
533,333 0.89 净资产 2009 年 2 月 20 日
10 闫 挺
折股
800,000 1.33 净资产 2009 年 2 月 20 日
11 赵夕明
折股
12 顾文明 666,667 1.11 净资产 2009 年 2 月 20 日

序 认购股份数量 出资 出资时间
发起人姓名/名称 持股比例（%）
号 （股） 方式
折股
江苏省苏高新风险 5,514,667 9.19 净资产 2009 年 2 月 20 日
13
投资股份有限公司 折股
江苏昌盛阜创业投 2,666,667 4.45 净资产 2009 年 2 月 20 日
14
资有限公司 折股
苏州恒久荣盛科技 3,200,000 5.33 净资产 2009 年 2 月 20 日
15
投资有限公司 折股
苏州工业园区辰融 1,333,333 2.22 净资产 2009 年 2 月 20 日
16