景兴纸业:公司章程(2025年8月)

浙江景兴纸业股份有限公司
章程
二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......18
第五节 股东会的提案与通知...... 20
第六节 股东会的召开......21
第七节 股东会的表决和决议...... 24
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会......32
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节 财务会计制度......45
第二节 利润分配...... 45
第三节 内部审计...... 48
第四节 会计师事务所的聘任...... 49
第八章 通知和公告...... 50
第一节 通知......50
第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资...... 51
第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......55
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。
公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2001]61 号《关于同意变
更设立浙江景兴纸业股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份有限
公司, 在浙江省市场监督管理局注册登记, 取得营业执照。
第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股, 于 2006 年
9 月 15 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 浙江景兴纸业股份有限公司
英文名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.
第五条 公司住所: 浙江省平湖市曹桥街道, 邮政编码: 314214
第六条 公司注册资本为人民币 118,200.5560 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东
会通过同意增加或减少注册资本的决议后, 再就因此而需要修改公司章
程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人, 由董事会选举产生。
董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定, 公司建立党的组织, 设立党的工作机构, 配
备党务工作人员, 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,
党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支。党组织在公司职工
群众中发挥政治核心作用, 在公司发展中发挥政治引领作用。
第十一条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程, 股东可以起诉
股东, 股东可以起诉公司董事、高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司
可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人(本公司称财务总监)。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨: 以技术为依托, 以品质求生存, 以服务争市场, 以效益
谋发展, 不断做精做强。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围是: 绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及
纸制品、造纸原料的制造、销售，废纸收购，从事进出口业务。(以在浙
江省市场监督管理局最近一次核准登记为准)

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份具有
同等权利。
同次发行的同类别股票, 每股的发行条件和价格相同; 认购人所认购的
股份, 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股, 以人民币标明面值, 面值每股 1 元。
第十八条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十九条 公司成立时发起人将原浙江景兴纸业集团有限公司整体变更为公司, 发
起设立时发行的股份数为 150,000,000 股, 每股面值 1 元。发起人及其认
购的股份数、比例如下:
发起人 出资情况 持股股数
出资数额 （股） 持股比例
名称 （元） 出资时间 出资方式
2001 年 6 净资产
朱在龙 61,500,000 61,500,000 41.00%
月 30 日 折股
上海九龙
2001 年 6 净资产
山股份有 61,500,000 61,500,000 41.00%
月 30 日 折股
限公司
日本制纸 2001 年 6 净资产
8,250,000 8,250,000 5.50%
株式会社 月 30 日 折股
日本纸张
2001 年 6 净资产
纸浆商事 8,250,000 8,250,000 5.50%
月 30 日 折股
株式会社

平湖市曹
桥乡集体 2001 年 6 净资产
6,000,000 6,000,000 4.00%
资产经营 月 30 日 折股
公司
平湖市电
2001 年 6 净资产
力实业总 4,500,000 4,500,000 3.00%
月 30 日 折股
公司
第二十条 公司已发行的股份数为 118,200.5560 万股, 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款