万向钱潮:关于公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-043
万向钱潮股份公司
关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象 393人；可行权的股票期权数量为 1,200.99 万份；行权价格为 4.06 元/份。
2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委
员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议。
（二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第一
次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<万向钱潮股份公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 6 日，公司对激励对象
名单在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本
次激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 9 日，公司披露
了《万向钱潮股份公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2024 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委
员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》并提交董事会审议。
（六）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三次会议、
第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委
员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划
行权价格的议案》和《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的议案》并提交董事会审议。
（八）2025 年 8 月 26 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、
第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计 划行权价格的议案》和《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权 期行权条件成就的议案》。
二、本次激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
（一）第一个行权期行权条件成就的说明
1、第一个等待期届满的说明
根据《管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，公司第一个行权期为自授予日起 12 个月后的首个交易 日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为 30%。
本次激励计划授予日为 2024 年 5 月 6 日，公司本次激励计划第
一个等待期于 2025 年 5 月 6 日届满。
2、第一个行权期行权条件成就的说明
序号 行权条件 成就情况
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
1 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 公司未发生前述情形，满足
具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 行权条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

序号 行权条件 成就情况
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
2 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 激励对象未发生前述情形，
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 满足行权条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司层面业绩考核要求：
行权期 业绩考核指标（Am） 业绩考核触发值 1、公司 2024 年净利润较
（1）2024 年净利润 （1）2024 年净利润较 2023 年增长率 15.76%，高
较 2023 年增长率≥ 2023 年增长率≥5%， 于公司层面业绩考核要求
10%，且不低于同行 且不低于同行业平均 且高于对比企业 2024 年 50
3 分位值水平；
第一个行 业平均水平或对比企 水平或对比企业50分 2、公司 2024 年净资产收益
权期 业 50 分位值水平； 位值水平； 率 10.65%，高于公司层面
（2）2024 年净资产 （2）2024 年净资产收 业绩考核要求。
收益率≥8.0%，且不 益率≥8.0%，且不低 综上，公司层面业绩考核达
低于上一年度的净资 于上一年度的净资产 到行权条件。
产收益率。 收益率。
个人层面绩效考核要求：
根据《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》，激励对象在绩效考核满足条件的前提下，相
应的股票期权方能行权，具体行权比例依据激励对象个人绩
效考核结果确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具
体如下： 公司第一个行权期可行权
根据公司制定内部绩效考核相关制度，公司将对激励对象每 的75名激励对象2024年度
个考核年度的综合考评进行打分（满分值为 100 分）。 个人层面绩效考核结果（T）
公司在公司层面达到触发值的前提下，根据公司层面业绩考 均为 90 分及以上，当期对
4 核、业务板块层面考核及个人层面绩效考核确定考核总分值 应行权比例为 1；其他在职
（T），其中考核总分值（T）计算方式为： 的 318 名激励对象 2024 年
适用激励 公司考核 重大贡献 个人考核 总 分 值 度个人层面绩效考核结果
对象 分（B） 分（S） 分（P） （T） （T）分布在 60≤T＜90，
公司层面 当期对应行权比例为 T%。
上市公司 业绩指标 由提名与 T=B×50
董事、高 完 成 率 薪酬委员 个人绩效 %+S×20
级管理人 （A/Am） 会考核评 考核分 %+P×30
员 ×100，且 分 %
完成率不

序号 行权条件 成就情况
低于 50%
万向钱潮 公司层面
母公司部 业绩指标 由提名与 T=B×50
门经理及 完 成 率 薪酬委员 个人绩效 %+S×10
负责人、