成都银行:成都银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-049
成都银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,098
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,398,187,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1452
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事推举，由副董事长、行长徐登义先
生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份
有限公司章程》的规定。
(五) 公司党委书记、董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司党委书记黄建军先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,396,453,777 99.8760 1,595,613 0.1141 137,662 0.0099
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于实 642,603,007 99.7310 1,595,613 0.2476 137,662 0.0214
际控制
人及增
持主体
拟变更
增持计
划有关
事项的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案回避表决的股东及其基本情况如下：
序号 股东名称 回避原因 所 持 股 份 数 量
（股）
1 成都交子金融控 增持主体成都产 847,633,810
股集团有限公司 业资本控股集团
2 成都产业资本控 有限公司、成都欣 242,881,586
股集团有限公司 天颐投资有限责
3 成都欣天颐投资 任公司与成都交 160,933,998
有限责任公司 子金融控股集团
4 成都市协成资产 有限公司、成都市 21,282,604
管理有限责任公 协成资产管理有
司 限责任公司均为
成都市国资委实
际控制企业。
参加本次股东大会并回避表决的股东有：成都交子金融控股集团有限公司、
成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、成都市协成资
产管理有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：蔡思羽、陈加轶
2、律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议