陕国投Ａ:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

陕西省国际信托股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：
《董事会议事规则》修订对照一览表
序
修改前 修改后 修订依据和说明
号
1. 根据《公司法（2023
修订）》，本规则全
股东大会 股东会
文“股东大会”修订
为“股东会”。
2. 第一条 宗旨 第一条 宗旨 规范相关法律法规
为了进一步规范本公司 为了进一步规范本公司董 名称和简称。
董事会的议事方式和决策程 事会的议事方式和决策程序，
序，促使董事和董事会有效 促使董事和董事会有效地履行
地履行其职责，提高董事会 其职责，提高董事会规范运作
规范运作和科学决策水平， 和科学决策水平，根据《中华
根据《公司法》《证券法》 人民共和国公司法》（以下简
《上市公司治理准则》《深 称“《公司法》”）《中华人
圳证券交易所股票上市规 民共和国证券法》《上市公司
则》《银行保险机构公司治 治理准则》《深圳证券交易所

理准则》和《公司章程》等 股票上市规则》《银行保险机
有关规定，制订本规则。 构公司治理准则》和《公司章
程》等有关规定，制订本规则。
3. 第三条 董事会会议的内容 第三条 董事会会议的内容 根据《上市公司章程
董事会会议审议以下事 董事会会议审议以下事 指引》第一百一十
项： 项： 条、《深圳证券交易
（一）股东大会的召集 （一）股东会的召集事宜， 所股票上市规则》
事宜，拟提交股东大会审议 拟提交股东会审议的董事会工 6.3.6 及《银行保险
的董事会工作报告； 作报告； 机构关联交易管理
（二）执行股东大会决 （二）执行股东会决议中 办法》第二十一条、
议中的问题； 的问题； 第四十五条完善修
（三）制订公司战略发 （三）制订公司战略发展 订，同时根据《金融
展规划； 规划； 机构合规管理办法》
（四）公司的经营计划 （四）公司的经营计划和 第八条新增董事会
和投资方案； 投资方案； 审议公司的合规管
（五）拟提交股东大会 （五）拟提交股东会批准 理目标。
批准的公司年度财务预算方 的公司年度财务预算方案、决
案、决算方案； 算方案；
（六）拟提交股东大会 （六）拟提交股东会批准
批准的公司利润分配方案和 的公司利润分配方案和弥补亏
弥补亏损方案； 损方案；
（七）拟提交股东大会 （七）拟提交股东会批准
批准的公司增加或者减少注 的公司增加或者减少注册资
册资本、发行债券或其他证 本、发行债券或其他证券及上
券及上市方案； 市方案；
（八）公司重大收购、 （八）公司重大收购、收
收购本公司股票或者合并、 购本公司股票或者合并、分立、
分立、解散及变更公司形式 解散及变更公司形式的方案；
的方案； （九）股东会授权范围内
（九）股东大会授权范 的公司对外投资、收购出售资
围内的公司对外投资、收购 产、资产抵押、对外担保事项、
出售资产、资产抵押、对外 委托理财、关联交易、数据治
担保事项、委托理财、关联 理、对外捐赠等事项；
交易等事项； （十）公司内部管理机构
（十）公司内部管理机 的设置；
构的设置； （十一）聘任或者解聘公
（十一）聘任或者解聘 司总裁、董事会秘书及其他高
公司总裁、董事会秘书；根 级管理人员；根据总裁的提名，
据总裁的提名，聘任或者解 聘任或者解聘公司副总裁、总
聘公司副总裁、总会计师等 会计师等高级管理人员；决定
高级管理人员；决定其报酬 其报酬事项和奖惩事项；
事项和奖惩事项； （十二）公司的基本管理
（十二）公司的基本管 制度；
理制度； （十三）拟提交股东会批
（十三）拟提交股东大 准的《公司章程》的修改方案，
会批准的公司章程的修改方 本议事规则、股东会议事规则、
案，董事会专门委员会工作 董事会专门委员会工作规则；
规则； （十四）制定公司资本规
（十四）制定公司资本 划，承担资本或偿付能力管理
规划，承担资本或偿付能力 最终责任；
管理最终责任； （十五）公司信息披露事
（十五）公司信息披露 项，并对会计和财务报告的真
事项，并对会计和财务报告 实性、准确性、完整性和及时
的真实性、准确性、完整性 性承担最终责任；
和及时性承担最终责任； （十六）掌握公司风险状
（十六）掌握公司风险 况，制定公司风险容忍度、公
状况，制定公司风险容忍度、 司的风险管理政策和管理规
公司的风险管理政策和管理 章，承担全面风险管理的最终
规章，承担全面风险管理的 责任；
最终责任； （十七）公司合规管理目

（十七）定期评估完善 标，对合规管理的有效性承担
公司治理； 最终责任；
（十八）拟提请股东大 （十八）定期评估完善公
会聘请或更换会计师事务所 司治理；
的议案； （十九）拟提请股东会聘
（十九）听取公司总裁 请或更换为公司审计的会计师
的工作汇报并检查总裁的工 事务所的议案；
作； （二十）听取公司总裁的
（二十）审议金额在 300 工作汇报并检查总裁的工作；
万元以上但不超过 3000 万 （二十一）与关联法人（或
元，且占公司最近一期经审 者其他组织）发生的金额超过
计净资产绝对值 0.5%以上但 300 万元，且占公司最近一期经
不超过 5%的关联交易（获赠 审计净资产绝对值超过 0.5%的
现金资产和提供担保除外）； 关联交易以及与关联自然人发
（二十一）股东大会审 生的金额超过 30 万元的关联
议之外的对外担保事项； 交易（获赠现金资产和提供担
（二十二）达到以下标 保除外）；
准的自营业务交易，主要包 （二十二）公司固有财产
括：购买资产；出售资产； 与单个关联方之间、公司信托
对外投资（含委托理财、对 财产与单个关联方之间单笔交
子公司投资等）；提供财务 易金额占公司注册资本 5% 以
资助（含委托贷款等）；提 上，或者公司与单个关联方发
供担保（含对控股子公司担 生交易后，公司与该关联方的
保等）；租入或者租出资产； 交易余额占公司注册资本 20%
委托或者受托管理资产和业 以上的重大关联交易。董事、
务；赠与或者受赠资产；债 高级管理人员及其近亲属，前
权或者债务重组；转让或者 述人员直接或者间接控制的企
受让研发项目；签订许可协 业，以及与董事、高级管理人
议；放弃权利（含放弃优先 员有其他关联关系的关联方，
购买权、优先认缴出资权利 与公司发生的关联交易，应经
等）；深圳证券交易所认定 由关联交易委员会审查后，提
的其他交易： 交董事会批准。前述关联交易
1.交易涉及的资产总额 的标的为公司提供的日常金融
占上市公司最近一期经审计 产品、服务等，且单笔及累计
总资产的 10%以上，该交易涉 交易金额均未达到重大关联交
及的资产总额同时存在账面 易标准的，董事会可对此类关
值和评估值的，以较高者为 联交易统一作出决议；
准； （二十三）股东会审议之
2.交易标的（如股权） 外的对外担保事项；
涉及的资产净额占上市公司 （二十四）达到以下标准
最近一期经审计净资产的 的自营业务交易，主要包括：
10%以上，且绝对金额超过 购买资产；出售资产；对外投
1000 万元，该交易涉及的资 资（含委托理财、对子公司投
产净额同时存在账面值和评 资等）；提供财务资助（含委
估值的，以较高者为准； 托贷款等）；提供担保（含对
3.交易标的（如股权） 控股子公司担保等）；租入或
在最近一个会计年度相关的 者租出资产；委托或者受托管
营业收入占上市公司最近一 理资产和业务；赠与或者受赠
个会计年度经审计营业收入 资产；债权或者债务重组；转
的 10%以上，且绝对金额超过 让或者受让研发项目；签订许
1000 万元； 可协议；放弃权利（含放弃优
4.交易标的（如股权） 先购买权、优先认缴出资权利
在最近一个会计年度相关的 等）；深圳证券交易所认定的
净利润占上市公司最近一个 其他交易：
会计年度经审计净利润的 1.交易涉及的资产总额占
10%以上，且绝对金额超过 公司最近一期经审计总资产的
100 万元；