陕国投Ａ:关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案

陕西省国际信托股份有限公司
关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案
2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订，修订内容如下：
《股东大会网络投票管理制度》修订对照一览表
序 修订依据及说
修改前 修改后
号 明
根据《公司法
（ 2023 修
订）》，本制度
1. 《股东大会网络投票管理制度》 《股东会网络投票管理制度》
全文“股东大
会”修订为“股
东会”。
第一条 为了规范公司股东大 第一条 为了规范公司股东 更新本制度所
会网络投票行为，便于广大股东行 会网络投票行为，便于广大股东 依据的法律法
使表决权，有效维护投资者特别是 行使表决权，有效维护投资者特 规、行政规章
2. 社会公众投资者的合法权益，根据 别是社会公众投资者的合法权 等。
《中华人民共和国公司法》、《中 益，根据《中华人民共和国公司
华人民共和国证券法》、《关于发 法》《中华人民共和国证券法》
布〈关于加强社会公众股股东权益 《上市公司股东会规则》《深圳

保护的若干规定〉的通知》（证监 证券交易所上市公司自律监管指
发[2004]118 号）、《上市公司股 引第 1 号——主板上市公司规范
东大会规则》（证监发 [2006]21 运作》《深圳证券交易所上市公
号）、《深圳证券交易所主板上市 司股东会网络投票实施细则》及
公司规范运作指引》、《深圳证券 有关法律法规、行政规章和《公
交易所上市公司股东大会网络投 司章程》，结合公司实际，特制
票实施细则》（2010 年修订）及 定本制度。
有关法律法规、行政规章和公司章
程，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称股东会 为方便查找，特
第二条 本制度所称股东大会
网络投票是指公司股东通过深圳 明确互联网投
网络投票是指公司股东通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”） 票系统的网站。
证券交易所（以下简称“深交所”）
3. 网络投票系统行使表决权的行
网络投票系统行使表决权的行为。
为。网络投票系统包括深交所交
网络投票系统包括深交所交易系
易系统、互联网投票系统（网址：
统、互联网投票系统。
http://wltp.cninfo.com.cn）。
第三条 公司召开股东会，除 根据《深圳证券
现场会议投票外，公司还将提供 交易所上市公
网络投票的方式为股东参加股东 司股东会网络
会提供便利。公司股东会现场会 投票实施细则》
议应当在深交所交易日召开。 第三条补充并
第三条 公司召开股东大会， 公司可以选择使用现场投票 结合《公司章
除现场会议投票外，会尽可能地向 辅助系统收集汇总现场投票数 程》修订。
4. 全体股东提供便捷、安全、经济的 据，并委托深圳证券信息有限公
股东大会网络投票系统，以方便股 司（以下简称“信息公司”）合
东行使表决权。 并统计网络投票和现场投票数
据。
公司通过网络投票系统为股
东提供网络投票服务的，应与深
交所指定的提供股东会网络投票
服务的公司签订协议。
第四条 股东会股权登记日 本条为修订前
5. 条款位置调整 登记在册的所有股东，有权通过 制度的第十一
股东会网络投票系统行使表决 条，基于制度结

权，同一股份只能选择一种表决 构安排，调整至
方式。同一股份通过现场、网络 第四条，另增加
或其他方式重复进行表决的，以 “有效”二字避
第一次有效投票结果为准。 免歧义。
第五条 如发生股东自行召 根据股东会的
集股东会，且公司董事会不予配 召集情况做补
6. 新增条款 合的情形，股东会召集人可比照 充完善。
本制度的规定办理网络投票的相
关事宜。
本章节为修订
前制度的第三
第二章 股东会网络投票的 章内容，因修订
7. 第二章 适用网络投票的事项
通知和准备 前制度的第二
章删除后位置
上调。
第四条 公司股东大会拟审议 根据《深圳证券
下列事项之一的，除现场会议外， 交易所上市公
应当为全体股东提供网络投票方 司股东会网络
式： 投票实施细则》
（一）证券发行； 第四条及《公司
（二）重大资产重组； 章程》的规定，
（三）股权激励计划； 召开股东会均
（四）股份回购； 提供网络投票
（五）根据深交所《股票上市 的方式，不因审
8. 规则》规定应当提交股东大会审议 议事项做区分，
的关联交易（不含日常关联交易） 因此将修订前
和对外担保（不含对合并报表范围 制度“第二章适
内的子公司的担保）； 用网络投票的
（六）股东以其持有的公司股 事项”作删除修
份偿还其所欠公司的债务； 改。
（七）对公司有重大影响的附
属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交
股东大会审议的自主会计政策变

更、会计估计变更；
（九）投资总额占净资产 50%
以上且超过 5000 万元人民币或依
公司章程应当进行网络投票的证
券投资；
（十）对社会公众股股东利益
有重大影响的