中信银行:中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-064
优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1
中信银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东
会及 2025 年第三次 H 股类别股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层
818 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数
727
其中：A 股股东人数
723
境外上市外资股股东人数（H 股）
4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
45,749,457,472
其中：A 股股东持有股份总数
36,079,822,706

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
9,669,634,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 82.216415
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
64.839101
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
17.377314
2、本行 2025 年第三次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 723
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 36,079,822,706
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 88.511207
A 股股份总数的比例（%）
3、本行 2025 年第三次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 10,351,629,057
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 69.557289
H 股股份总数的比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 18
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 120,728,730
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类
优先股股份总数的比例（%） 34.493923
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025
年第三次 H 股类别股东会（以下合称本次股东大会）由董事长方合英先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(六) 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事9人，列席9人；
2、本行在任监事6人，列席4人，孙祁祥监事、曾玉芳监事因公务未能列席本次
股东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，本行董事候选人和部分高级
管理人员出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2025 年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,043,631,801 99.899692 35,740,005 0.099058 450,900 0.001250
H 股 9,416,146,528 97.378513 253,462,238 2.621218 26,000 0.000269
普通
股合
计 45,459,778,329 99.366814 289,202,243 0.632144 476,900 0.001042
2.00、关于申请日常关联交易上限的议案
2.01、议案名称：2025—2026 年授信业务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,814,413,933 99.979437 315,740 0.011217 263,100 0.009346
H 股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股 8,970,123,951 99.993258 315,741 0.003519 289,100 0.003223

合计
2.02、议案名称：2025—2026 年金融市场业务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,814,445,433 99.980556 292,520 0.010392 254,820 0.009052
H 股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,155,451 99.993609 292,521 0.003261 280,820 0.003130
2.03、议案名称：2025—2026 年投资业务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,814,407,033 99.979192 326,440 0.011597 259,300 0.009211
H 股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,117,051 99.993181 326,441 0.003639 285,300 0.003180
2.04、议案名称：2025—2026 年资产转移上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,814,353,433 99.977288 363,240 0.012904 276,100 0.009808
H 股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,063,451 99.992583 363,241 0.004049 302,100 0.003368
2.05、议案名称：2025—2026 年存款业务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,814,433,033 99.980116 283,740 0.010079 276,000 0.009805
H 股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,143,051 99.993471 283,741 0.003162 302,000 0.003367
2.06、议案名称：2025—2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股