天海防务:关于2025年度日常关联交易计划的公告

天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2025年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年将与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）发生不超过人民币 3,000 万元日常关联交易、与隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）发生不超过人民币 626 万元日常关联交易、与佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）发生不超过人民币 630.4 万元日常关联交易、与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司（以下简称“湛江湾佳豪”）发生不超过人民币 915 万元日常关联交易，及与公司董事长何旭东先生控制的关联企业等关联方新增发生不超过人民币3,027 万元日常关联交易。
2、2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》，同意全资子公司江苏大津重工有限公司与关联方钦实佳美能源科技（南通）有限公司签订《200 人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》，合同总价为人民币 5,750 万元，关联董事何旭东先生、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第四次独立董事专门会议发表了同意意见。
2025 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》，同意全资子公司上海佳豪船舶科技发展公司与江西新江洲船舶重工有限责任公司就 2 艘 15000t 级醇电混动多用途船建造项目（工程号NJZ1502-NJZ1503）签订《15000t 级醇电混动多用途船项目管理服务合同》《15000t 级醇电混动多用途船船舶设计合同》《15000t 级醇电混动多用途船设备采购合同》，上述合同总价合计为人民币 1,622.40 万元。关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第六次独立董事专
门会议发表了同意意见。
2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、董文婕女士、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第七次独立董事专门会议发表了同意意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司与上述各关联方的预计日常关联交易额度均未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
1、武汉南华工业设备工程股份有限公司
关联交 截至披露日
关联交易 关联交易内 预计金额 上年发生
关联人 易定价 已发生金额
种类 容 （万元） 额（万元）
原则 （万元）
向关联人
武汉南华工业设备工 采购商品及 按照市
采购商品 3,000.00 0 2,364.19
程股份有限公司 劳务 场价格
及劳务
总计 3,000.00 0 2,364.19
2、隆佳安全科技（泰州）有限公司
关联交 截至披露日
关联交易 关联交易内 预计金额 上年发生
关联人 易定价 已发生金额
种类 容 （万元） 额（万元）
原则 （万元）
向关联人
隆佳安全科技（泰州） 按照市
采购商品 采购商品 600.00 117.57 590.04
有限公司 场价格
及劳务
向关联人
隆佳安全科技（泰州） 按照市
销售商品 销售商品 26.00 14.93 77.89
有限公司 场价格
或劳务
总计 626.00 132.50 667.93
3、佳豪船舶技术（上海）有限公司
关联交 截至披露日
关联交易 关联交易内 预计金额 上年发生
关联人 易定价 已发生金额
种类 容 （万元） 额（万元）
原则 （万元）
向关联人
佳豪船舶技术（上海） 按照市
采购商品 技术服务 595.40 183.6 381.00
有限公司 场价格
及劳务
向关联人
佳豪船舶技术（上海） 按照市
销售商品 租赁 35.00 19.21 29.74
有限公司 场价格
或劳务

总计 630.40 202.81 410.74
4、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司
关联交 截至披露日
关联交易 关联交易内 预计金额 上年发生
关联人 易定价 已发生金额
种类 容 （万元） 额（万元）
原则 （万元）
向关联人
广东湛江湾佳豪海洋 销售商品、设 按照市
销售商品 915.00 0.00 0.00
工程有限公司 计服务 场价格
或劳务
总计 915.00 0.00 0.00
5、公司董事长何旭东先生控制的关联企业
关联交 截至披露日
关联交 关联交易内 预计金额 上年发生
关联企业 易定价 已发生金额
易种类 容 （万元） 额（万元）