恒宝股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-040
恒宝股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据第八届董事会第七次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月16日在丹阳公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议提交的相关议案，有关会议的具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会会议的届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日，即2025年9月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和制定公司治理制度的议案》需逐项 √作为投票对象
表决 的子议案数：（4）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选 应选人数（5）人
举
3.01 董事候选人：钱京先生 √

3.02 董事候选人：徐霄凌女士 √
3.03 董事候选人：檀霞女士 √
3.04 董事候选人：毛伟伟先生 √
3.05 董事候选人：陈妹妹女士 √
4.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 应选人数（3）人
4.01 独立董事候选人：王佩先生 √
4.02 独立董事候选人：黄薇女士 √
4.03 独立董事候选人：丰旭惠女士 √
2、上述议案已由公司于2025年8月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、提案 3.00、4.00 均采用累积投票方式等额选举非独立董事 5 名，独立董事
3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案中，议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、议案2共有4项子议案，需逐项表决。
7、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、会议登记事项
1、会议登记时间：2025年9月12日9:00-17:00
2、本次股东大会现场会议登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；
（3）法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年9月12日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。
4、会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部
信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东大会”）
5、联系方式
联系电话：0511-86644324；
传真号码：0511-86644324；
电子邮箱：ir@hengbao.com；
联系人：董事会秘书 王坚；
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部；
邮编：212355；
6、其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第八届董事会第七次会议决议公告》
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362104
2. 投票简称：恒宝投票
3. 填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时
间为下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://