长城电工:长城电工2025年第一次临时股东会资料

兰州长城电工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 9 月 1 日

兰州长城电工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 1 日 下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：本公司 13 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘万祥先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员

......董事长刘万祥
二、推选大会监票人、计票人

......董事长刘万祥
三、审议《关于增补公司董事的议案》

......董事会秘书周济海
四、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

......董事会秘书周济海
五、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

......董事会秘书周济海
六、审议《公司修订<董事会议事规则>的议案》

......董事会秘书周济海
七、参会股东现场提问
八、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
九、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司
十、（上交所信息公司回传最终统计结果后复会）宣读本次会议决议

......董事长刘万祥
十一、宣读关于本次会议的法律意见书

......甘肃陇达律师事务所律师
十二、会议主持人宣布会议闭幕

......董事长刘万祥
兰州长城电工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期四）15:00；
2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）本次会议的出席人员：
1、凡 2025 年 8 月 25 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
（四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。
（二）本次会议不采用累积投票制。
（三）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）本次会议采用记名投票表决方式。
出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。
（五）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一：
兰州长城电工股份有限公司
关于增补董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）控股股东甘肃电气装备集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，拟增补张建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。
截至目前，张建军先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
上述事项经公司2025年8月14日第八届董事会第二十二次会议，审议通过，现提请股东会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 1 日
附：张建军简历
张建军，男，1973 年 1 月出生，中共党员，甘肃秦安人，大学
学历，高级政工师。历任兰州长城电工股份有限公司党委委员、党委
组织部部长、人力资源部部长。2019 年 8 月至 2021 年 12 月任甘肃
电气装备集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长；2021 年 12月至 2024 年 3 月任甘肃电气装备集团有限公司党群工作部部长、党委宣传部部长、机关党委副书记、集团工会副主席；2024 年 3 月至今任甘肃电气装备集团有限公司办公室主任。
议案二：
兰州长城电工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施 方案》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，为 进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，平衡 和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部 监督体系，公司拟取消监事会，并对《公司章程》关于监事会的内容 及审计委员会的内容进行同步修订，将监事会职责统筹整合到董事会 审计委员会，依法行使相关监督职责。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 权益，规范公司的组织和行为，完善现代企业制度，产党兰州长城电工股份有限公司委员会（以下 弘扬企业家精神，充分发挥中国共产党兰州长城电简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中 工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
章》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经甘公司经甘肃省人民政府甘政函（1998）35 号文 肃省人民政府甘政函（1998）35 号文批准，以募批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工商行 集设立方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登
政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
信用代码：91620000710371367P。 91620000710371367P。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间件，对公司、股东大会、党委会、董事