康惠制药:康惠制药2025年第二次临时股东大会资料

股票简称：康惠制药 股票代码：603139
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年 9 月

目 录

陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知...... - 1 -
陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... - 3 -
陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案...... - 5 -
议案一 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案...... - 5 -
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案...... - 6 -
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案...... - 7 -
议案四 关于修订《独立董事制度》的议案...... - 8 -
议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案...... - 9 -
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案...... - 10 -
议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... - 11 -
议案八 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... - 12 -
议案九 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... - 13 -
议案十 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案...... - 14 -
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次会议各项议案的表决。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案九和议案十为累积投票议案，股东应针对各议案组下每位候选人进行投票，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日下午 2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室（317 室）
三、会议主持人
公司董事长：王延岭先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍本次会议出席情况；
（三）推选监票人和计票人；
（四）宣读会议须知；
（五）宣读会议议案；
1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事制度》的议案；

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
8、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
9、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
10、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（七）对股东大会议案进行投票表决；
（八）会场休息（统计表决结果）；
（九）宣读表决结果及会议决议；
（十）律师发表见证意见；
（十一）签署股东大会会议决议和会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相
关条款进行修订，具体修订内容及修订后《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2025-047 公告及《公司章程》全文。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案二
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。
修订后的《股东会议事规则》，详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》全文。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》，详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》全文。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案四
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《独立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》，详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》全文。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案五
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》，详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》全文。
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