兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-032
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月
18 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 8 月 25 日经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年半年度
报告》及报告摘要。
二、同意《2025 年度中期利润分配方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度中期
利润分配方案的公告》（“临 2025-033”号）。
三、同意《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（“临 2025-034”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日