福晶科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-016
福建福晶科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度
报告》。《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议的相关证明文件。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 27 日