黄河旋风股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于接受关联方担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案累积投票议案
2、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于公司出售资产的议案
2、关于变更2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司关于2022年度利润分配的议案
5、关于公司处置部分资产的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司关于2021年度利润分配的议案
5、关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案
6、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司2022年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案
8、关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于拟聘任公司2021年度会计师事务所的议案
2、关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司关于2020年度利润分配的议案
5、关于公司处置部分固定资产的议案
6、公司关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司关于2019年度利润分配的议案
5、关于公司处置固定资产的议案
6、公司关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-02)

议题:

1关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司关于2018年度利润分配的议案
5、关于公司处置固定资产的议案
6、公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2018年内部控制评价报告的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于续聘公司2018年度审计机构的议案
2.关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案
3.关于回购注销公司重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案
4.关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告 2、关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案 3、关于发行股份购买资产减值测试报告 4、关于计提长期股权投资减值准备的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、公司2017年度报告及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司关于2017年度利润分配的议案
5、关于公司处置固定资产的议案
6、公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2017年内部控制评价报告的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-02)

议题:

1,关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2,关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3,关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供1亿元融资担保的议案
2、关于2016年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2017年度日常关联交易预计的议案
3、关于聘任2017年度审计机构的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据(永续中票)等在内的非金融企业债务融资工具的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含权中期票据(永续中票)等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1,公司2016年度报告及摘要
2,公司2016年度董事会工作报告
3,公司2016年度监事会工作报告
4,公司关于2016年度利润分配的议案
5,关于公司处置固定资产的议案
6,公司关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案
7,关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8,关于公司申请发行超短期融资券方案的议案
9,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案
10,关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
11,关于选举董事的议案
12,关于选举独立董事的议案
13,关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1.00 《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-21)

议题:

1《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》
2《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》
3《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-06)

议题:

1《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-13)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1公司2015年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司关于2015年度利润分配的议案
5公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
6关于公司处置固定资产的议案
7公司关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案
8关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
9关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长葛市人民路200号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-25)

议题:

1审议《关于河南黄河旋风股份有限公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长葛市人民路200号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-10)

议题:

1 审议《关于河南黄河旋风股份有限公司 2015年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告的议案》
9、审议《关于批准本次重组有关评估报告的议案》
10、审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、 <盈利补偿协议>及<股份认购协议>的议案》
11、审议《关于<河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1公司2014年度报告及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司关于2014年度利润分配的议案
5公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
6关于公司处置固定资产的议案
7公司关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案
8关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
9关于制定公司《对外担保制度》的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案
11关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
13关于变更坏账准备计提标准的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、关于选举高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
2、关于变更公司经营范围的议案;
3、关于变更公司营业期限的议案
4、关于修订公司章程的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

议案一、公司2013年度报告及摘要
议案二、公司2013年度董事会工作报告
议案三、公司2013年度监事会工作报告
议案四、关于公司董事会换届选举的议案(此议案采用累积投票制)
议案五、公司关于2013年度利润分配的议案
议案六、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
议案七、关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案
议案八、公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案
议案九、关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军)
议案十、关于修订《公司章程》的议案
议案十一、公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案
议案十二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案十三、关于公司非公开发行股票方案的议案
议案十四、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案十五、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案十六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案十七、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案十八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案十九、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于河南黄河旋风股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路 200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-11)

议题:

1、公司 2012年度报告及摘要;
2、公司 2012年度董事会工作报告;
3、公司 2012年度监事会工作报告;
4、公司关于 2012 年度日常关联交易执行情况以及 2013 年度日常关联交易
预计的议案;
5、公司关于 2012年度利润分配的议案;
6、公司关于续聘国富浩华会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、公司关于处置固定资产的议案;
8:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-11-30)、召开日(2012-11-28)

议题:

议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案
事项 1、发行股票的类型和面值
事项 2、发行方式及发行时间
事项 3、发行对象
事项 4、认购方式
事项 5、定价基准日及定价原则
事项 6、发行数量
事项 7、发行股份锁定期安排
事项 8、上市地点
事项 9、滚存未分配利润安排
事项 10、募集资金用途
事项 11、本次发行股票决议的有效期限
议案三、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案五、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案八、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-28)、网络投票日()、召开日(2012-10-28)

议题:

1、河南黄河旋风股份有限公司未来三年（2012—2014）股东回报规划的议案
2、河南黄河旋风股份有限公司关于修改公司章程的议案
3、河南黄河旋风股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司发行公司债券方案的议案
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
4、审议关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、公司2011 年度报告及摘要
2、公司2011 年度董事会工作报告
3、公司2011 年度监事会工作报告
4、公司2011 年度日常关联交易执行情况以及2012 年度日常关联交易预计的议案
5、公司关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
7、公司关于调整部分董事监事人员薪酬及独董津贴的议案
8、公司关于处置报废固定资产的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、公司2010 年度报告及摘要
2、公司2010 年度董事会工作报告
3、公司2010 年度监事会工作报告
4、公司2010 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2010 年度日常关联交易执行情况以及2011 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-03)、现场登记日(2010-08-05)、网络投票日(2010-08-10)、召开日(2010-08-05)

议题:

议案一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案议案二、关于调整公司非公开发行股票方案的议案事项 1、发行股票的种类和面值事项 2、发行方式事项 3、发行对象事项 4、锁定期安排事项 5、认购方式事项 6、发行数量事项 7、定价基准日及发行价格事项 8、上市地点事项 9、募集资金用途事项 10、滚存未分配利润安排事项 11、本次发行股票决议的有效期限议案三、关于调整公司非公开发行股票预案的议案议案四、关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案议案五、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司重新签订附生效条件的股份认购协议的议案议案六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易(调整)的议案议案七、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案议案八、关于前次募集资金使用情况说明的议案议案九、关于全面修订公司原募集资金专项存储及使用管理制度暨制定《河南黄河旋风股份有限公司募集资金管理办法》的议案议案十、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-05)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、公司2009年度报告及摘要
2、公司2009年度董事会工作报告
3、公司2009年度监事会工作报告
4、公司2009年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案
7、关于变更坏账准备计提标准的议案
8、关于递延所得税资产核算的议案
9、关于处置报废固定资产的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、公司2008 年度报告及摘要
2、公司2008 年度董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2008 年度日常关联交易执行情况以及2009 年度日常关联交易预计的议案
7、关于处置报废固定资产的议案
8、关于取消《河南黄河旋风股份有限公司与河南黄河实业集团股份有限公司综合服务协议》的议案
9、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、公司2007 年度报告及摘要
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2007 年度日常关联交易执行情况以及2008 年度日常关联交易预计的议案
7、计提公司2007 年度资产减值准备的议案
8、董事会换届议案
9、修订《综合服务协议》的议案
10、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、公司2006 年度报告及摘要
2、公司2006 年度董事会工作报告
3、公司2006 年度监事会工作报告
4、公司2006 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2006 年度日常关联交易执行情况以及2007 年度日常关联交易预计的议案
7、与关联单位签订关联交易协议的议案
8、计提公司2006 年度资产减值准备的议案
9、执行新会计准则后会计政策变更的议案
10、调整独立董事的议案
11、调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案
12、监事会议事规则（2007 年修订）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-10)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日(2006-08-15)、召开日(2006-08-14)

议题:

1、关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2、关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案；
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
5、修订公司章程的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-09)、网络投票日()、召开日(2006-04-09)

议题:

1、公司2005年度报告及摘要。
2、公司2005年度董事会工作报告。
3、公司2005年度监事会工作报告。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2006年度财务预算报告。
6、公司2005年度利润分配预案。
7、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
8、重新修改后的《公司章程》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-17)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-16)、网络投票日(2005-10-18)、召开日(2005-10-16)

议题:

审议《河南黄河旋风股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路２００号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、召开日(2005-09-21)

议题:

关于公司配股募集资金项目中“金刚石制品系列产品技改项目”资金３８３０万元调整至配股项目“高品级人造金刚石生产线技改项目”的议案

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