神火股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、公司2024年中期利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区东环路北段369号公司九楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度利润分配预案
4、关于续聘2024年度审计中介机构及年度审计费用的议案
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2024年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案
8、关于2024年度向参股公司提供贷款担保额度的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
11、《公司2023年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于变更注册地址的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区河南神火煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区河南神火煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-04)、董事会签署日(2023-05-04)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区河南神火煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度利润分配预案
4、关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
9、《公司2022年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区河南神火煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案
2、关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路河南神火煤电股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路河南神火煤电股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、选举公司第八届监事会监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度利润分配预案
4、关于续聘2022年度审计中介机构及年度审计费用的议案
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2022年度向子公司提供贷款担保额度的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
10、《公司2021年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路河南神火煤电股份有限公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于对外捐赠支持防汛救灾的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、关于制订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司70%股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度利润分配预案
4、关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
5、关于续聘2021年度审计中介机构及年度审计费用的议案
6、公司2020年度财务决算报告
7、公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于2021年度向子公司提供贷款担保额度的议案
9、关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
11、《公司2020年年度报告》全文及摘要
12、公司内部董事、监事2020年度薪酬方案
13、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于按照持股比例为参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司项目贷款提供担保的议案
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于调整2020年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
2、关于按照持股比例为控股子公司上海神火国际贸易有限公司向银行借款提供担保的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案
2、关于公司本次重大资产购买方案的议案
3、关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8、关于公司签订重大资产购买相关协议的议案
9、关于《河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
11、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
12、关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案
14、关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案
15、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案
17、关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司内部董事、监事2019年度薪酬方案
4、关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、公司2019年年度报告
9、关于续聘2020年度审计中介机构及年度审计费用的议案
10、关于2020年度向子公司提供贷款担保额度的议案
11、关于为参股公司云南神火铝业有限公司提供贷款担保的议案
12、关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
13、关于控股子公司河南有色汇源铝业有限公司拟实施破产重整计划的议案
14、关于向控股股东河南神火集团有限公司拆借资金涉及关联交易的议案
15、选举公司第八届董事会董事(不含独立董事)
16、选举公司第八届董事会独立董事
17、选举公司第八届监事会监事
18、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案 3、河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
2.关于调整2019年度关联交易预计情况的议案
3.关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案
4.关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案
5.关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2019-08-08)、召开日()

议题:

1、关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案 2、关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案 3、关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

提案一公司2018年度董事会工作报告
提案二公司2018年度监事会工作报告
提案三公司内部董事、监事2018年度薪酬方案
提案四公司2018年度财务决算报告
提案五关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
提案六关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案
提案七公司2018年度利润分配预案
提案八关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
提案九关于调整部分子公司2019年度贷款担保额度的议案
提案十关于公司2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案
提案十一公司2018年年度报告
提案十二关于修改《公司章程》部分条款的议案
提案十三关于补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于拟引入河南资产神火转型发展基金(有限合伙)对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-16)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于本次非公开发行股票方案的议案 3、河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案 4、河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 5、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案 7、河南神火煤电股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 9、关于转让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的议案 10、关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的议案 11、关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司2018年度贷款担保额度的议案 12、河南神火煤电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告 13、河南神火煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司董事、监事2017年度薪酬方案 4、公司2017年度财务决算报告 5、关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案 6、公司2017年度利润分配预案 7、关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 8、关于调整部分子公司2018年度贷款担保额度的议案 9、关于公司2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案 10、公司2017年年度报告 11、关于修改《公司章程》部分条款的议案 12、关于全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司拟公开挂牌转让许昌明锦置业有限公司100%股权的议案 13、关于拟与控股股东河南神火集团有限公司共同投资建设云南绿色水电铝材一体化项目涉及关联交易的议案 14、关于拟引入债转股基金对部分子公司增资实施市场化债转股涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年年度报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
7.关于调整部分子公司2017年度贷款担保额度的议案
8.关于公司2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案
9.关于2017年度继续开展套期保值业务的议案
10.关于计提坏账准备的议案
11.关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的议案
12.选举公司第七届董事会董事(不含独立董事)
13.选举公司第七届董事会独立董事
14.选举公司第七届监事会监事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-11)

议题:

议案一:关于计提资产减值损失的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、关于收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的议案2、关于收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权涉及关联交易的议案3、关于收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

议案一关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
议案二关于补选独立董事的议案
议案三关于调整2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

议案一公司2015年度董事会工作报告
议案二公司2015年度监事会工作报告
议案三公司2015年年度报告
议案四公司2015年度财务决算报告
议案五公司2015年度利润分配预案
议案六关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
议案七关于调整部分子公司、联营企业2016年度贷款担保额度的议案
议案八关于公司2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
议案九关于公司2016年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-10)

议题:

议案一关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、关于发行长期限含权中期票据的议案
2、关于发行超短期融资券的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

议案一
公司董事会2014年度工作报告
议案二
公司监事会2014年度工作报告
议案三
公司2014年度财务决算报告
议案四
公司2014年度利润分配预案
议案五
公司2014年年度报告
议案六
关于公司2015年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案
议案七
关于调整部分子公司2015年度贷款担保额度的议案
议案七中议项(一)
关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案
议案七中议项(二)
关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案
议案八
关于公司2015年度日常经营性关联交易预计情况的议案
议案八中议项(一)
关于公司2015年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
议案八中议项(二)
关于公司2015年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
议案八中议项(三)
关于公司2015年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力,销售材料涉及关联交易的议案
议案八中议项(四)
关于公司2015年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案
议案九
公司(含控股子公司)关于接受河南神火集团有限公司委托贷款、拆借资金涉及关联交易的议案
议案十
公司关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
议案十一
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
议案十二
公司2015年度中期票据发行方案
议案十三
公司2015年度私募债发行方案
议案十四
关于修改《公司章程》的议案
议案十五
关于补选独立董事的议案
议案十五中议项(一)
独立董事候选人翟新生先生

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-15)

议题:

一、关于调整部分子公司贷款担保额度的议案
二、关于调整发行公司债券决议有效期的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

议案一、公司董事会2013年度工作报告
议案二、公司监事会2013年度工作报告
议案三、公司2013年度财务决算报告
议案四、公司2013年度利润分配预案
议案五、公司2013年年度报告
议案六、关于公司2014年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案
议案七、关于调整部分子公司2014年度贷款担保额度的议案
议案八、关于公司2014年度日常经营性关联交易预计情况的议案
议案九、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
议案十、关于会计估计变更的议案
议案十一、公司《债务融资工具信息披露制度》
议案十二、关于发行公司债券的议案
议案十三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案
议案十五、关于调整独立董事津贴标准的议案
议案十六、关于放弃联营企业河南省新郑煤电有限责任公司10%股权转让优先购买权的议案
议案十七、关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的议案
议案十八、选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)
议案十九、选举公司第六届董事会独立董事
议案二十、选举公司第六届监事会监事

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路 17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-07)

议题:

1、《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》;
2、《关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案》;
3、《关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案》;
4、《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路 17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日()、网络投票日(2013-04-15)、召开日()

议题:

议案一公司董事会 2012年度工作报告
议案二公司监事会 2012年度工作报告
议案三公司2012年度财务决算报告
议案四公司2012年度利润分配预案
议案五公司2012年年度报告
议案六公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013年度审计机构和内部控制审计机构; 全年财务审计费用 90 万元(审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告),内部控制审计费用 30万元的议案》
议案七关于公司2013 年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
议案八关于调整部分子公司担保额度的议案
议案九关于变更募集资金用途的议案
议案十关于发行中期票据的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2012-08-26)、召开日()

议题:

1《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的提案》
2《关于修改公司章程的草案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2012-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的提案》；
2、《关于修改公司章程的草案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日(2012-03-19)、召开日(2012-03-19)

议题:

议案一公司董事会2011年度工作报告
议案二公司监事会2011年度工作报告
议案三公司2011年度财务决算报告
议案四公司2011年度利润分配预案
议案五公司2011年年度报告
议案六关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案七关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
议案八关于调整部分子公司担保额度的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-12)、董事会签署日(2012-01-12)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日(2012-02-02)、召开日(2012-02-02)

议题:

1.关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案
2.关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-26)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日(2011-12-12)、召开日(2011-12-12)

议题:

1、《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日(2011-09-01)、召开日(2011-09-01)

议题:

议案一
关于依照法定程序注销公司全资子公司河南神火铝业有限公司的议案
议案二
关于修改公司章程部分条款的议案
议案三
关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案四
关于修订《董事会议事规则》的议案
议案五
关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-26)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5本次发行股份的价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7本次发行股票的募集资金投向
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
4.1煤炭资源整合项目可行性分析
4.2购置井下紧急避险设备（移动式救生舱）项目可行性分析
4.3补充流动资金可行性分析
5《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7《关于制订<募集资金管理办法>的议案》
8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-06)、网络投票日(2011-07-06)、召开日(2011-07-06)

议题:

议案一关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案
议案二关于修改公司章程部分条款的议案
议案三关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日(2011-04-20)、召开日(2011-04-20)

议题:

议案一公司董事会2010年度工作报告
议案二公司独立董事2010年度述职报告
议案三公司监事会2010年度工作报告
议案四公司2010年度财务决算报告
议案五公司2010年度利润分配预案
议案六公司2010年年度报告
议案七关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2011年度审计中介机构、年度审计费用为80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案八关于前期会计差错更正的议案
议案九关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案
议案十关于公司（含控股子公司）接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案
议案十一关于河南神火集团有限公司为本公司（含控股子公司）提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案
议案十二选举公司第五届董事会董事、独立董事
议案十三选举公司第五届监事会监事

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-22)、网络投票日(2010-08-22)、召开日(2010-08-22)

议题:

议案一关于修改公司章程部分条款的提案
议案二公司董事、监事薪酬方案
议案三关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的提案
议案四关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日(2010-04-14)、召开日(2010-04-14)

议题:

议案一公司董事会2009 年度工作报告
议案二独立董事2009 年度述职报告
议案三公司监事会2009 年度工作报告
议案四公司2009 年度财务决算报告
议案五公司2009 年度利润分配预案
议案六关于提取任意公积金的议案
议案七公司2009 年度报告
议案八关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2010 年度审计中介机构、年度审计费用为70 万元的议案
议案九关于公司日常关联交易的议案
议案九中议项(一) 关于公司2010年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务形成关联交易的议案
议案九中议项(二) 关于公司2010年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资形成关联交易的议案
议案九中议项(三) 关于公司2010 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司销售氧化铝、采购铝产品形成关联交易的议案
议案九中议项（四）关于公司2010 年度向河南神火集团有限公司采购氧化铝形成关联交易的议案
议案十关于收购神火集团所持河南有色金属控股股份有限公司股权涉及关联交易的议案
议案十一关于为控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日(2010-02-02)、召开日(2010-02-02)

议题:

议案一关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案
议案二采用累积投票制差额选举监事事项
议案二中议项（1）监事候选人孙公平先生
议案二中议项（2）监事候选人单文茂先生

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17 号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日(2009-08-17)、召开日(2009-08-17)

议题:

议案一关于修改公司章程部分条款的提案
议案二关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的提案
议案三关于为控股子公司商丘阳光铝材有限公司项目及流资借款提供担保的提案
议案四关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限公司项目借款追加担保额度的提案
议案五关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限公司项目借款追加担保额度的提案
议案六关于全资子公司河南神火国贸有限公司向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的提案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日(2009-05-04)、召开日(2009-05-04)

议题:

议案一公司董事会2008 年度工作报告
议案二公司监事会2008 年度工作报告
议案三公司2008 年度财务决算报告
议案四公司2008 年度利润分配预案
议案五关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2009 年度审计中介机构、年度审计费用为70 万元的议案
议案六关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案七关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日(2008-08-14)、召开日(2008-08-14)

议题:

议案一关于增持河南神火铝业股份有限公司股权的提案
议案二关于为全资子公司河南神火铝材有限公司项目借款提供最高额担保的提案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区CBD内环世贸大厦A座17-20 层

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日(2008-04-01)、召开日(2008-04-01)

议题:

议案一公司董事会2007 年度工作报告
议案二公司监事会2007 年度工作报告
议案三公司2007 年度财务决算报告
议案四公司2007 年度利润分配预案
议案五关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为60 万元的议案
议案六选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案七选举公司第四届监事会监事

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-18)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日(2008-03-04)、召开日(2008-03-03)

议题:

议案一关于出资设立河南中鑫实业有限公司的议案
议案二关于出资设立商丘阳光铝材有限公司的议案
议案三关于修改《公司章程》的议案
议案四关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南神火煤电股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日(2007-09-25)、召开日(2007-09-25)

议题:

1、关于公司与商丘市神火佛光铝业有限公司发用电形成关联交易的议案 2、关于按照出资比例为参股公司河南新郑煤电有限责任公司项目借款提供融资担保的议案 3、关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司总部办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日(2007-04-05)、召开日(2007-04-02)

议题:

议案一公司董事会2006年度工作报告
议案二公司监事会2006年度工作报告
议案三公司独立董事2006年度述职报告
议案四公司2006年度财务决算报告
议案五公司2006年度利润分配预案
议案六关于提取任意公积金的议案
关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年度审计机构、全年审
议案七
计费用为60万元的议案
议案八关于为沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案
议案九公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的议案
议案十公司与河南神火集团新利达有限公司签订材料采购协议的议案
议案十一公司与商丘市神火佛光铝业有限公司签订煤炭购销协议的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司总部办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-16)、网络投票日(2006-12-20)、召开日(2006-12-16)

议题:

关于收购河南神火集团有限公司自备发电机组及配套生产设施的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-04)、股权登记日(2006-11-16)、现场登记日(2006-11-17)、网络投票日(2006-11-19)、召开日(2006-11-17)

议题:

议案一关于受让河南神火集团有限公司所持郑州天宏工业有限公司70%股权的议案
议案二关于受让河南神火集团有限公司所持河南省新郑煤电有限责任公司39%股权的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-10)、董事会签署日(2006-07-11)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日(2006-07-25)、召开日(2006-07-24)

议题:

议案一关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
议案一中议项(一) 发行方式
议案一中议项(二) 发行股票的类型
议案一中议项(三) 股票面值
议案一中议项(四) 发行数量
议案一中议项(五) 发行价格
议案一中议项(六) 发行对象
议案一中议项(七) 募集资金投向
议案一中议项(八) 本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排
议案一中议项(九) 本次发行决议有效期

议案二关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

议案三关于前次募集资金使用情况的说明

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省永城市新城光明路17号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

议案一公司董事会2005年度工作报告
议案二公司监事会2005年度工作报告
议案三独立董事2005年度述职报告
议案四公司2005年度财务决算报告
议案五中议项(一) 选举公司第三届监事会监事候选人石洪新先生
议案五中议项(二) 选举公司第三届监事会监事候选人吴长伟先生
议案六公司2005年度利润分配预案
议案七关于修改《公司章程》的提案
议案八关于为控股子公司项目及流资借款提供担保的议案
议案九公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的提案
议案十关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为60万元的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会关于如开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省永城市新城区光明路17号河南神火煤电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-13)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日(2005-12-27)、召开日(2005-12-19)

议题:

审议事项：河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会第三届六次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省永城市新城光明路17号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-25)、董事会签署日(2005-07-26)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日()、召开日(2005-08-05)

议题:

1、关于受让河南神火集团有限公司所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的提案 2、公司2005年度中期利润分配预案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-18)、董事会签署日(2004-12-21)、股权登记日(2004-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2005-01-20)、召开日()

议题:

议案一审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司
联合开发泉店井田的提案
议案二审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承
揽本公司土建安装工程项目的提案
议案三审议公司董事会关于修改公司章程的提案
议案四选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案四中议项（1）选举公司第三届董事会董事候选人李志经先生
议案四中议项（2）选举公司第三届董事会董事候选人李孟臻先生
议案四中议项（3）选举公司第三届董事会董事候选人赵奇先生
议案四中议项（4）选举公司第三届董事会董事候选人陈靖欣先生
议案四中议项（5）选举公司第三届董事会董事候选人王培顺先生
议案四中议项（6）选举公司第三届董事会独立董事候选人管一民先生
议案四中议项（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人宋学锋先生
议案五选举公司第三届监事会监事
议案五中议项（1）选举公司第三届监事会监事候选人栗金章先生
议案五中议项（2）选举公司第三届监事会监事候选人韩辉先生
议案六审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订的煤炭购销
合同
议案七审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案八审议公司关于发行可转换公司债券的方案
议案八中议项（1）发行规模及票面金额
议案八中议项（2）债券期限和利率
议案八中议项（3）还本付息的期限和方式
议案八中议项（4）转股价格的确定及调整原则
议案八中议项（5）特别向下修正条款
议案八中议项（6）转股期
议案八中议项（7）赎回条款及回售条款
议案八中议项（8）发行方式及对原股东的配售安排
议案八中议项（9）决议有效期
议案八中议项（10）募集资金的用途
议案八中议项（11）关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相
关事宜

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