华兰生物股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3、审议《华兰生物工程股份有限公司关于分拆所属子公司华兰生物疫苗股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4、审议《关于华兰生物疫苗股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、审议《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议《关于华兰生物疫苗股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9、审议《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于向控股子公司无偿转让七项共有专利权和六项专利申请权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
9、审议《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于部分监事变更的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华兰生物办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日(2013-08-15)、召开日(2013-08-14)

议题:

1、《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《关于将实际控制人安康先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
3、审议《关于将间接持股 5%以上的高管范蓓女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
4、审议《关于将公司实际控制人安康先生的直系近亲属安文琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
5、审议《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年年度报告及摘要》;
(四)审议《2012年度财务决算报告》;
(五)审议《关于2012年度利润分配的议案》;
(六)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
(七)审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》;
(九)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(十)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 ;
(十一)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 ;
(十二)审议《关于董事会换届选举的议案》 (此议案实行累积投票制) ;
(十三)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

(1)审议《2011年度董事会工作报告》；
(2)审议《2011年度监事会工作报告》；
(3)审议《2011年年度报告及摘要》；
(4)审议《2011年度财务决算报告》；
(5)审议《关于2011年度利润分配的议案》；
(6)审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
(7)审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
(8)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
(9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于监事变动的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

关于变更公司2011年审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

(1)审议《2010年度董事会工作报告》；
(2)审议《2010年度监事会工作报告》；
(3)审议《2010年年度报告及摘要》；
(4)审议《2010年度财务决算报告》；
(5)审议《关于2010年度利润分配的议案》；
(6)审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
(7)审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
(8)审议《关于公司奖励基金的议案》；
(9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；
(11) 审议《关于制定<公司投资理财管理制度》的议案》；
(12) 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

(1)审议《2009 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《2009 年年度报告及摘要》
(5)审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
(6)审议《董事会关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（8）审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》；
（9）审议《制定<独立董事工作制度>的议案》。
（10）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（11）审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

关于变更公司2009年审计机构的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日(2009-04-07)、召开日(2009-04-07)

议题:

议案一：2008年度董事会工作报告
议案二：2008年度监事会工作报告
议案三：2008年度财务决算报告
议案四：2008年年度报告及摘要
议案五：关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案六: 董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告
议案七：关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案八：公司2009-2011年度奖励基金实施计划
议案九：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案十：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
议案十一：关于续聘公司2009年度审计机构的议案
议案十二：关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-06)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日(2008-09-21)、召开日(2008-09-19)

议题:

《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-14)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案二：关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日(2008-03-25)、召开日(2008-03-24)

议题:

议案一：2007年度董事会工作报告
议案二：2007年度监事会工作报告
议案三：2007年年度报告及摘要
议案四：2007年度财务决算报告
议案五：关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案六: 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案七：关于2007年度募集资金使用情况说明的议案
议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案九：关于公司拟先期实施部分增发A股部分募集资金项目的议案
议案十：关于独立董事变更的议案
议案十一：关于公司部分监事变更的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日(2007-11-08)、召开日(2007-11-06)

议题:

《关于调整定向增发A股募集资金使用计划的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-04)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日(2007-08-23)、召开日(2007-08-22)

议题:

1、《关于2007半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-17)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日(2007-08-02)、召开日(2007-08-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》；
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》（本项议案已经公司三届三次董事会审议通过，现提交本次股东大会批准）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-11)、召开日(2007-04-09)

议题:

议案一：2006年度董事会工作报告
议案二：2006年度监事会工作报告
议案三：2006年年度报告及摘要
议案四：2006年度财务决算报告
议案五：关于2006年度资本公积金转增股本的预案
议案六:关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案七：关于董事会换届选举的议案
议案七第一项：安康
议案七第二项：安颖
议案七第三项：林小军
议案七第四项：范蓓
议案七第五项：潘若文
议案七第六项：王启平
议案七第七项：李德富
议案七第八项：冯顺利
议案七第九项：黄培堂
议案八：关于监事会换届选举的议案
议案八第一项：马小伟
议案八第二项：张宝献
议案八第三项：陈磊山
议案九：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
议案十：关于聘任审计机构的议案
议案十一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案十二：关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司二届十七次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

(1)审议《关于2006年半年度资本公积金转增股本的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-30)、网络投票日()、召开日(2006-03-30)

议题:

(1)、审议《2005年度监事会工作报告》；
(2)、审议《2005年度董事会工作报告》；
(3)、审议《2005年年度报告及摘要》；
(4)、审议《2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
(6)、审议《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》；
(7)、审议《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》；
(8)、审议《关于修订公司章程的提案》；
(9)、审议《关于增补王启平先生为公司董事的议案》；
(10)、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
(11)、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 华兰生物工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-28)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-17)、召开日(2005-10-10)

议题:

《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。

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