羚锐制药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于《羚锐制药2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《羚锐制药2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
7、关于《羚锐制药2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《羚锐制药2024年员工持股计划管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
7、关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、公司2024年度董事、监事薪酬(津贴)预案
13、未来三年(2024-2026年度)股东回报规划
14、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《授权管理制度》的议案
18、2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案
19、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
20、关于选举第九届董事会独立董事的议案
21、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2022年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于《羚锐制药2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《羚锐制药2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于《羚锐制药2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《羚锐制药2021年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
15、公司2021年度董事、监事薪酬(津贴)预案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第八届董事会独立董事的议案
11、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-01)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于延长公司经营期限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号羚锐百亿贴一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案
8、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
9、关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案
10、公司2019年度董事、监事薪酬(津贴)预案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县将军路666号百亿贴膏剂生产基地一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
4、关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县羚锐集团办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
7、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
8、关于聘请2018年度会计师事务所及决定其报酬的议案
9、公司2018年度董事、监事薪酬(津贴)预案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-03-02)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-09)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7 关于聘请2017年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8 公司2017年度董事、监事薪酬(津贴)预案累积投票议案
9 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11 关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

关于拟对外捐赠及签署《关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-26)

议题:

1.2016年中期利润分配预案
2.关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6、2015年度利润分配预案
7、关于选举公司独立董事的议案
8、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
9、关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案
10、公司2016年度董事、监事薪酬(津贴)预案
11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县解放路59号羚锐集团九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度独立董事述职报告
3 2014 年度监事会工作报告
4 2014 年度财务决算报告
5 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘
要》
6 2014 年度利润分配预案
7 关于聘请 2015 年度会计师事务所及决定其报
酬的议案
8 公司 2015 年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象
10.04 认购方式
10.05 发行数量
10.06 锁定期
10.07 发行价格与定价依据
10.08 募集资金用途
10.09 滚存利润安排
10.10 股票上市地点
10.11 本次非公开发行股票决议有效期
10.12 本次非公开发行的生效、实施和终止
11 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议
案
12 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项
的议案
15 关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先
生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶
强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的
议案
16 关于公司与中国民族证券有限责任公司签署
《附条件生效的股份认购合同》的议案
17 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》
的议案
18 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资
金管理制度》的议案
19 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
20 关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三
年股东回报规划(2015 年-2017 年)》的议案
21 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度独立董事述职报告
3、2013 年度监事会工作报告
4、2013 年度财务决算报告
5、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
7、关于聘请 2014 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8、关于公司董事会换届的议案(非独立董事和独立董事分组采用累积投票
9、关于公司监事会换届的议案(采用累积投票制方式投票)
10、关于公司董事、监事薪酬(津贴)标准的议案
11、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度独立董事述职报告
3、2012 年度监事会工作报告
4、公司 2012 年度财务决算报告
5、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
7、关于聘请公司 2013 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8、公司 2013 年度董事、监事薪酬、津贴预案
9、关于调整公司第五届监事会成员的议案
10 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》
2、《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配的预案
5、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、关于聘请公司2012年度会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于公司2012年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-12)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-28)、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于终止实施2011 年非公开发行股票的议案》
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案
5、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-14)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-13)、网络投票日()、召开日(2011-11-13)

议题:

1、《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》
2、《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》
3、《河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度》
4、修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》
5、修订《河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则》
6、修订《河南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则》
7、修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》
8、修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 羚锐制药办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-22)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日(2011-10-10)、召开日(2011-10-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案
4、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日()、召开日(2011-06-06)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、关于2010 年度利润分配的预案
5、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事会换届的议案
8、关于独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于公司监事会换届的议案
10、关于公司2011 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、关于2009 年度利润分配的预案
5、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、关于公司2010 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日()、召开日(2010-01-19)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于都强先生请辞第四届董事会董事职务的议案》
3、《关于提名选举吴希振先生为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、关于2008 年度利润分配的预案
5、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、关于公司2009 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、关于2007 年度利润分配的预案
5、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事会换届的议案
8、关于独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于公司监事会换届的议案
10、关于公司2008 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新县解放路59号股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日(2007-11-15)、召开日(2007-11-12)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 2、《关于审查公司2007 年度配股资格的议案》 3、《关于公司2007 年度配股方案的议案》 4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》 6、《关于修订公司募集资金管理管理制度的议案》 7、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-19)、现场登记日(2007-09-19)、网络投票日()、召开日(2007-09-19)

议题:

1、关于2007 年半年度利润分配的议案
2、关于资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、公司2007年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 股份公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案
10、公司2005年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河南羚锐制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省新县城关解放路48号公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-22)

议题:

审议《河南羚锐制药股份有限公司股权分置改革方案》

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