小商品城:关于独立董事离任的公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-055
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
马述忠 独立董事及 补选产生新 2025 年 自2019年8月 否 不适用 否
董事会专门 任独立董事 11 月 7 27日起连续任
委员会相关 之日 日 职公司独立董
职务 事届满 6 年
(二) 离任对公司的影响
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事马述忠先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》
相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，马述忠先生自 2019 年 8 月 27 日起
担任公司独立董事至今已满六年。因此，马述忠先生申请辞去公司第九届董事会
独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职申请生效后，马
述忠先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，马述忠先生未持有公司股
份，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公
司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于马述忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，马述忠先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。
马述忠先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极的作用。公司董事会对马述忠先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日