锦好医疗:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-077
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王敏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。
董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
董事丘小乐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-075)和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-076）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日