中信博:国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的核查意见

国投证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
终止部分募投项目并将部分剩余募集资金
用于新项目的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格
为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公
司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《中信博证券募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划，及公司 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司调整募投项目拟投入募集资金
金额的议案》，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投资金额
1 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 30,414.50 25,758.50
2 研发实验室建设项目 7,706.00 5,625.00
3 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目 30,886.79 24,308.00
4 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 30,644.50 23,631.17
5 补充流动资金 50,000.00 29,000.00
合计 149,651.79 108,322.67
三、本次拟终止募集资金投资项目的情况及剩余募集资金安排
根据市场环境变化、公司发展战略及实际运营情况，公司拟终止向特定对象发行 A 股股票募投项目之“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”（以下简称“原项目”）。原项目总投资额 30,644.50 万元，计划使用募集资金投资金额23,631.17 万元。
（一）原项目概况
项目名称 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目
实施主体 准格尔旗信博新能源科技有限公司
项目总投资 30,644.50 万元
本项目拟在内蒙古建设跟踪光伏支架生产基地，配套西部地区光伏产业发
展需求，新增年产 3GW 跟踪支架产能；建设现实场景的综合技术实证试验
项目建设内容 基地，配合公司风洞实验室，提高公司实验测试能力及测试范围。项目的
实施有助于提高跟踪支架产能规模，优化公司生产布局，增强公司跟踪支
架核心技术创新能力，从而助力公司主营业务持续发展。
项目建设地点 准格尔经济开发区大路产业园新能源产业基地
（二）原项目终止的具体原因
原有的“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”系公司向特定对象发行股票之募投项目之一，该项目于 2022 年规划确定。项目规划之初，公司基于国家能源改革的深入以及大基地项目的推进，以内蒙古为代表的西部地区光伏产业迎来新的发展热潮，预期光伏支架产品需求，尤其跟踪支架产品的需求有望得到快
速增长。
然而，近年来，随着国内大型地面光伏电站建设中对跟踪支架系统的需求趋势不及预期，与该项目拟定之初的市场预测存在较大差异，该募投项目的市场环境发生了重大变化，预计该项目的实施，将不能为公司带来投资收益，难以满足公司发展的实际需要及提升公司核心竞争力。
（三）剩余募集资金安排
截至 2025 年 8 月 25 日，原项目已使用募集资金 904.23 万元，募投项目专
户剩余资金 22,955.00 万元（含募集资金利息收入及理财收益，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准）。公司计划将其中 6,820.00 万元用于“常州生产基地自动化升级项目”（以下简称“新项目”），剩余 16,135.00 万元扣除原项目终止前待支付的其他费用后暂时存放于原募集资金专户。未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。本次募投项目变更具体调整如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目名称 项目总投 募集资金投 项目名称 项目总投 募集资金投
资额 资金额 资额 资金额
西部跟踪支架生 常州生产基地
产及实证基地建 30,644.50 23,631.17 自动化升级项 7,519.15 6,820.00
设项目 目
注：
1、待中信博股东会审议通过后，新项目将设立募集资金专户并签署三方监管协议；
2、原项目专户转账新项目专户 6,820 万元后，剩余资金 16,135 万元暂时存放于原项目
募集资金专户。
四、新增募投项目的具体情况
（一）新募投项目概况
项目名称 常州生产基地自动化升级项目
实施主体 常州中信博新能源科技有限公司
项目总投资 7,519.15 万元（计划使用募集资金 6,820 万元）

项目名称 常州生产基地自动化升级项目
本项目拟依托公司常州生产制造基地现有建设基础，引进先进的生产制造
设备及自动化系统，对公司现有前端组合件的生产制造技术进行优化升
项目建设内容 级，完全建成达产后预计将实现 2,380 万套的檩条组合件产能更新以及新
增 240 万套主轴内衬连接件的生产能力，为后端公司光伏支架等领域产品
进一步提升产品竞争力以及助推公司主营业务持续发展夯实基础。
项目建设地点 常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道 19 号
项目建设周期 预计建设周期 2 年，第 3 年开始生产产品，第 5 年达产
（二）新募投项目的募集资金使用计划
常州生产基地自动化升级项目总投资金额为 7,519.15 万元，公司拟使用募集资金 6,820.00 万元，主要用于设备投资，项目投资构成具体如下：
序号 投资内容 金额（万元） 投资比例 使用募集资金
金额（万元）
1 设备投资 6,820.00 90.70% 6,820.00
2 预备费 341.00 4.54% -
3 铺底流动资金 358.15 4.76% -
合计 7,519.15 100.00% 6,820.00
（三）投资新募投项目的原因
常州生产基地是公司满足国内外跟踪支架产能需求的主要产能基地，其地理位置优越，周边供应链配套完善，产品主要满足海外市场跟踪支架订单的需求，为公司海外市场开拓提供了强有力的供应链支撑。
“常州生产基地自动化升级项目”系公司结合国际化市场开拓的实际需求及前瞻性战略方向推进的新募投项目。公司基于市场新技术发展方向和市场需求对现有产线进行重新布局，在项目实施后，有助于提升产品生产质量，提高生产能力和供应链交付能力。
本项目的实施符合光伏行业技术发展方向，有利于推动公司光伏支架产品及光伏行业进一步实现“降本增效”，助推公司主营业务持续发展夯实基础，增强公司产品的国际市场竞争力，助力我国光伏行业进一步深化发展与提质升级。
（四）投资新募投项目的必要性
1、降低前端结构件的生产、安装成本，提升公司光伏跟踪支架市场竞争力
光伏跟踪支架主要由结构系统、驱动系统以及控制系统组成。其中，檩条组合件与主轴内衬连接件均是光伏结构系统的重要组成部分，檩条组合件与主檩条共同组成光伏支架的主要支撑构建系统，能够为光伏跟踪支架连续运行提供稳固、合适的支撑点，主轴内衬连接件则具备减摩降阻、隔离防护等重要功能。作为全球领先的光伏跟踪支架厂商，公司充分利用我国完备的工业体系及制造业纵深发展优势，采用“研发设计+生产制造”的经营模式，重视产业链的一体化布局，目前已经具备檩条组合件、主轴内衬连接件的自主生产能力，但仍存在较大的成本效益提升空间。
本项目通过采用先进的工艺技术、引进先进的自动化生产设备，并结合设备及工艺进一步优化产线布局，实现工艺贯通与工序衔接的最优化。本项目的实施，将进一步降低光伏支架产品的综合成本，增强公司光伏支架产品的市场竞争力，巩固公司在光伏支架领域的市场地位。
2、增强公司在产业链层面的自主可控能力，提升上游结构件产品生产技术
公司作为全球领先的光伏跟踪支架厂商，经过长年的经营积累，已在跟踪支架、固定支架、柔性支架等系