和达科技:和达科技第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-045
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 8 月 21 日以邮件、书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在
公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘公司轮值总经理的议案》
本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司轮值总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 8 月修订）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日