欧康医药:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-058
成都欧康医药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件要求，公司严格遵循相关编制准则与披露规范，组织编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况、经营成果和重大事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要求，公司本着真实、准确、完整的原则，对 2025年上半年募集资金的存放、使用、管理等情况进行了全面核查，编制完成《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，该报告客观反映了公司募集资金的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的议案》
1.议案内容：
根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进
行相应的调整。公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10
股转增 3 股，共计转增 23,180,191 股，派发现金红利 7,726,730.40 元。
根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年股权激励计划限制性
股票预留授予价格由 5.41 元/股调整为 4.08 元/股，预留授予数量由 30 万股调整
为 39 万股。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的公告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为进一步健全公司长效激励机制，充分激发核心团队活力，巩固 2024 年股权激励计划成效，公司拟启动预留部分限制性股票授予工作。公司董事会拟提名袁涛等 7 人为公司核心员工，本次提名将向全体员工公示，广泛征求意见，确保核心员工认定过程公开、公平、公正。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会拟定了 2024年股权激励计划预留授予激励对象名单。2024 年股权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 8 人，为公司高级管理人员及在公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
（三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日