鸿泉物联:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-037
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议制定及修订公司部分治理制度的议案》，共制定及修订了9份公司治理制度，具体情况如下：
序 是否提交
号 制度名称 变更情况 股东大会
审议
1 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司市值管理制度》 制定 否
2 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管 制定 否
理制度》
3 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高管所持本公司 修订 否
股份及其变动管理制度》
4 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
5 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内部审计管理制度》 修订 否
7 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内幕信息知情人管理制 修订 否
度》
8 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
9 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司重大信息内部报告制 修订 否
度》
制定及修订的相关制度全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2025年8月28日