飞乐音响:飞乐音响关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-022
上海飞乐音响股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况如下：
变更前 变更后
经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及 车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电智能化系统集成等领域的软件、系统开发及 子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端 制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技 置制造；工业自动控制系统装置销售；信息术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音 系统集成服务；计量技术服务；安全咨询服视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及 务；企业管理咨询；集成电路芯片及产品制专项审批按规定办）设计、安装、调试及技 造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、术服务，实业投资，本企业及控股成员企业 零部件加工；机械零件、零部件销售；机械进出口业务（范围见资格证书）（涉及许可 电气设备销售；第一类医疗器械销售；以自
证凭许可证经营）。 有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；非居住房地产租
赁；物业管理；信息技术咨询服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：检验检测服务；
认证服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
附件：《公司章程修改对照表》
上海飞乐音响股份有限公司
章程修改对照表
公司章程（2022 年修订） 公司章程（2025 年修订） 修订
类型
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥
产党上海飞乐音响股份有限公司委员会 中共上海飞乐音响股份有限公司委员会
（以下简称“公司党委”）的领导核心与 （以下简称“公司党委”）的领导核心与 修改政治核心作用，根据《中华人民共和国公 政治核心作用，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华 司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照上海市人民政府一九八四年八 公司系依照上海市人民政府一九八四年八
月发布的《关于发行股票的暂行管理办法》月发布的《关于发行股票的暂行管理办法》
和上海市电子元件工业公司沪电元（84） 和上海市电子元件工业公司沪电元（84）
第 190 号文批准设立，在上海市长宁区工 第 190 号文批准设立，在上海市长宁区工
商行政管理局注册登记并取得营业执照 商行政管理局注册登记并取得营业执照
（字号仪表长 31199）。 （字号仪表长 31199）。 修改
公司按国务院国发（1995）17 号文规定， 公司按国务院国发（1995）17 号文规定，
对照《公司法》进行了规范并依法经上海 对照《公司法》进行了规范并依法经上海
市经济体制改革委员会确认，于 1996 年履 市经济体制改革委员会确认，于 1996 年履
行了重新登记手续。 行了重新登记手续。公司在上海市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 91310000132805038E。
第三条 第三条
公司于一九八四年十一月十四日经中国人 公司于一九八四年十一月十四日经中国人
民银行上海市分行以沪银金（84）376 号 民银行上海市分行以沪银金（84）376 号
文批准，首次向社会公开发行人民币普通 文批准，首次向社会公众发行人民币普通 修改
股 50 万元（发行时每股面值 50 元，折合 股 50 万元（发行时每股面值 50 元，折合
10000 股，后经批准于 1993 年 3 月每股面 10000 股，后经批准于 1993 年 3 月每股面
值改为 1.00 元）。公司股票于一九八六年 值改为 1.00 元）。公司股票于一九八六年
九月二十六日，在中国工商银行上海市分 九月二十六日，在中国工商银行上海市分
行静安证券业务部上柜交易。一九九 0 年 行静安证券业务部上柜交易。一九九零年
十二月十九日，移至上海证券交易所挂牌 十二月十九日，移至上海证券交易所挂牌
交易。 交易。
第六条 第六条
公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零 公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零
贰万捌仟零壹拾伍元。凡经公司股东大会 贰万捌仟零壹拾伍元。凡经公司股东会决
决定并经有关部门批准进行红股分配、公 议并经有关部门批准进行红股分配、公积 修改积金转增股本、增发新股、配股或缩减注 金转增股本、增发新股、配股或缩减注册
册资本时，本条所确定的公司注册资本应 资本时，本条所确定的公司注册资本应随
随之作相应的变更，而不需经股东大会和 之作相应的变更，而不需经股东会和董事
董事会另行作出决议。 会另行作出决议。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 修改
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其所 股东以其认购的股份为限对公司承担责 修改持股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 修改东之间权利义务关系的具有法律约束力的 间权利义务关系的具有法律约束力的文
文件，对公司、股东、董事、监事、总经 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
理和其他高级管理人员具有法律约束力。 具有法律约束力。依据