星宇股份:星宇股份第七届董事会第三次会议决议公告

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020
常州星宇车灯股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和现场送达的方式
发出。
(三)本次会议于 2025 年 8 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议做出如下决议：
(一)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度报告全文和摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2025年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。
公司董事会审计委员会对公司编制的 2025 年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。
《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020
放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审计委员会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《星宇股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该专项报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
母公司 2025 年半年度实现净利润 780,626,267.93 元，加上以前年度未分配
利 润 6,050,734,165.62 元 ， 扣 除 2025 年 发 放 的 2024 年 度 股 东 现 金红 利
369,600,717.20 元，期末可供股东分配的利润为 6,461,759,716.35 元。
公司提出 2025 年半年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419 股为基数，
扣除已回购股份 1,371,175 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发
56,861,648.80 元，剩余 6,404,898,067.55 元未分配利润结转以后年度分配。
该 方 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份 2025 年半年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州星宇车灯股份有限公司章程》。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《常州星宇车灯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度 的公告》。

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过关于修订、废止公司部分管理制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司修订的《公司章程》保持一致，公司拟修订、废止公司部分制度。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《常州星宇车灯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。
其中，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制实施制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《担保业务管理制度》、《信息披露管理制度》等制度以及废止《监事会议事规则》，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举副董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为进一步完善公司治理结构，并结合公司业务发展需要，选举公司董事周宇恒先生担任公司副董事长。
本议案选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》修订作出相关决议为前提，其生效后的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第七届董事会届满之日止。
(七)审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务，票据池余额不超过 15 亿元，实施期限为 36 个月。在前述期限内票据池额度可滚动使用。
授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》。

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(八)审议通过了《提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司将于 2025 年 9 月 19 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2025 年第一次临时股东大会。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日