泰鸿万立:浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-018
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知和文件于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日