万朗磁塑:安徽万朗磁塑股份有限公司章程

安徽万朗磁塑股份有限公司
章 程
2025 年 8 月

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东会......- 7 -
第一节 股东...... - 7 -
第二节 股东会的一般规定...... - 11 -
第三节 股东会的召集......- 15 -
第四节 股东会的提案与通知......- 16 -
第五节 股东会的召开......- 18 -
第六节 股东会的表决和决议......- 20 -
第五章 董事会...... - 25 -
第一节 董事的一般规定......- 25 -
第二节 董事会......- 29 -
第六章 高级管理人员......- 37 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -
第一节 财务会计制度......- 39 -
第二节 内部审计......- 44 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 44 -
第八章 通知和公告...... - 45 -
第一节 通知...... - 45 -
第二节 公告...... - 45 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -
第一节 合并、分立、增资、减资......- 46 -
第二节 解散和清算...... - 47 -
第十章 修改章程......- 49 -
第十一章 附则...... - 50 -
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第一章 总则
第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作为发起人，在安徽万朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100713955632Y。
第三条 公司于 2021 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,075 万股，于 2022 年 1
月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司
英文全称：Higa Co.,Ltd.
第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园）；邮政编码：230601。
第六条 公司注册资本为人民币 8,548.30 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。法定代表人由公司董事会选举产生，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的经营宗旨：秉承“开放、激情、超越”的企业精神，以“忠诚、谦逊、进步”为核心价值观；坚持“贴近客户、快速反应”的经营理念，在坚持家电零部件配套主业稳健成长的基础上，积极扩展新赛道，打造第二增长曲线，以企业创新助力产业创新为使命，建设具有核心竞争力的国际化企业，做受人尊敬的中国企业。
第十五条 公司的经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配
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件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股、面额股的每股金额为
1 元。发起人股东名称、持股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 股东姓名/名称 持股数额（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 时乾中 31,966,620 53.2777 净资产 2016-6-22
安徽高新金通安益
2 二期创业投资基金 7,200,000 12.0000 净资产 2016-6-22
（有限合伙）
3 欧阳瑞群 5,211,060 8.6851 净资产 2016-6-22
4 安徽安元投资基金 3,000,000 5.0000 净资产 2016-6-22
有限公司
5 深圳益沣成资产管 2,994,000 4.9900 净资产 2016-6-22
理有限公司
6 安徽志道投资有限 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22
公司
7 甄新中 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22

8 三花控股集团有限 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22
公司
9 马功权 1,333,320 2.2222 净资产 2016-6-22
10 赵 军 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
11 杨靖德 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
12 阮可丹 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
13 陈志兵 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
14 王 勇 210,000 0.3500 净资产 2016-6-22
15 王 伟 132,000 0.2200 净资产 2016-6-22
16 刘 振 69,840 0.1164 净资产 2016-6-22
17 周利华 69,840 0.1164 净资产 2016-6-22
18 梁 明 6,660 0.0111 净资产 2016-6-22
19 章法宝 6,660 0.0111 净资产 2016-6-22
合计 60,000,000 100.0000 净资产 —
第二十一条 公司已发行的股份数为 8,548.30 万股，全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保或借款等形式，为他人取得本公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会决议的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本应当依照《公司法》