成都先导:成都先导药物开发股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修订、制定及废止部分治理制度的公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-033
成都先导药物开发股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨
修订、制定及废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<成都先导药物开发股份有限公司章程>及修订、废止其附件的议案》及《关于修订、制定及废止成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨免去监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 取消监事会情况
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《成都先导药物开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司章程等治理制度中涉及上市公司监事会、监事的规定相应删除和调整，监事会主席职务在取消监事会事项生效时同步免去。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会将继续勤勉尽责履行监事会职责，监事会主席亦将继续履行监事会主席职责。
二、 修订《公司章程》及其附件情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体修订情况详见附件《章程修订对照表》。由于本次修订涉及条目众多，其中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并整体删除《公司章程》及其附件以及其他治理制度中关于上市公司“监事”“监事会主席”“监事会”相关表述。此外，
因删除、新增条款导致原有条款序号、引用条款序号发生变化，此类调整不再逐一列举。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件《成都先导药物开发股份有限公司股东会议事规则》、《成都先导药物开发股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次《公司章程》及其附件修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记备案手续。
三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
为维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况拟对部分治理制度进行修订、制定以及废止，本次制度调整情况如下：
是否提交 调整
序号 制度名称 股东大会 情况
审议
1 成都先导药物开发股份有限公司对外担保管理制度 是 修订
2 成都先导药物开发股份有限公司对外投资管理制度 是 修订
3 成都先导药物开发股份有限公司关联交易管理制度 是 修订
4 成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度 是 修订
5 成都先导药物开发股份有限公司独立董事工作制度 是 修订
6 成都先导药物开发股份有限公司审计委员会工作细则 否 修订
7 成都先导药物开发股份有限公司提名委员会工作细则 否 修订
8 成都先导药物开发股份有限公司薪酬与考核委员会工作 否 修订
细则
9 成都先导药物开发股份有限公司战略与可持续发展委员 否 修订
会工作细则
10 成都先导药物开发股份有限公司投资者关系管理工作制 否 修订
度
11 成都先导药物开发股份有限公司信息披露管理制度 否 修订
12 成都先导药物开发股份有限公司总经理工作细则 否 修订
13 成都先导药物开发股份有限公司董事会秘书工作细则 否 修订
14 成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会年报 否 修订
工作规程
15 成都先导药物开发股份有限公司重大信息内部报告制度 否 修订

16 成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员及核 否 修订
心技术人员持股及变动管理制度
17 成都先导药物开发股份有限公司规范与关联方资金往来 否 修订
的管理制度
18 成都先导药物开发股份有限公司年报信息披露重大差错 否 修订
责任追究制度
19 成都先导药物开发股份有限公司内幕信息知情人登记管 否 修订
理制度
20 成都先导药物开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业 否 修订
务管理制度
21 成都先导药物开发股份有限公司独立董事年报工作制度 否 废止
22 成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员离职 否 制定
管理制度
23 成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 否 制定
管理制度
24 成都先导药物开发股份有限公司子公司管理制度 否 制定
25 成都先导药物开发股份有限公司内部审计制度 否 制定
26 成都先导药物开发股份有限公司商业道德行为准则 否 制定
《成都先导药物开发股份有限公司对外担保管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司对外投资管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司关联交易管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司独立董事工作制度》《成都先导药物开发股份有限公司投资者关系管理工作制度》《成都先导药物开发股份有限公司信息披露管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司内部审计制度》《成都先导药物开发股份有限公司商业道德行为准则》具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度全文。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都先导药物开发 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都先导药物开发股股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股 份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下 职工和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制
制订本章程。 定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定
定成立的外商投资股份有限公司。 成立的外商投资股份有限公司。
公司是在成都先导药物开发有限公司（以下简称“有限公司”）的 公司是在成都先导药物开发有限公司（以下简称“有限公司”）的基
基础上，依法以整体变更发起设立。 础上，依法以整体变更发起设立；公司在成都高新区市场监督管理
局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91510100590230753C。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。