广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-065
广西农投糖业集团股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月
27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<独立
董事工作制度>的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款
进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订公司《独立董事工作制度》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司
实际情况和经营发展需要，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具
体内容如下：
修改
序号 修订前 修订后
方式
第八条 独立董事必须保持独立 第八条 独立董事必须保持独立性。
性。下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
…… ……
（八）……第一款中“主要社会关 （八）……第一款中“主要社会关系”
1 系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 修订 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的
配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
配偶、子女配偶的父母等；“重大业务 女配偶的父母等；“重大业务往来”是指
往来”是指根据深圳证券交易所《股票 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
上市规则》及其他相关规定或者公司章 其他相关规定或者《公司章程》规定需提

修改
序号 修订前 修订后
方式
程规定需提交股东大会审议的事项，或 交股东会审议的事项，或者深圳证券交易
者深圳证券交易所认定的其他重大事 所认定的其他重大事项；“任职”是指担
项；“任职”是指担任董事、监事、高 任董事、高级管理人员以及其他工作人员。
级管理人员以及其他工作人员。
第十一条 公司董事会、监事会、 第十一条 公司董事会单独或者合计
单独或者合计持有公司已发行股份百 持有公司已发行股份百分之一以上的股东
2 修订
分之一以上的股东可以提出独立董事 可以提出独立董事候选人，并经股东会选
候选人，并经股东大会选举决定。…… 举决定。……
第十二条 …… 第十二条 ……
（五）在过往任职独立董事期间因 （五）在过往任职独立董事期间因连
连续两次未亲自出席董事会会议或者 续两次未亲自出席董事会会议或者因连续
因连续两次未能亲自出席也不委托其 两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
3 他董事出席董事会会议被董事会提请 修订 董事会会议被董事会提请股东会予以撤
股东大会予以撤换，未满十二个月的； 换，未满十二个月的；
（六）深圳证券交易所认定的其他 （六）法律、行政法规、中国证监会
情形。 规定、深圳证券交易所业务规则以及公司
章程认定的其他人员及情形。
第十三条 独立董事的提名人在提 第十三条 独立董事的提名人在提名
名前应当征得被提名人的同意。提名人 前应当征得被提名人的同意。提名人应当
应当充分了解被提名人职业、学历、职 充分了解被提名人职业、学历、职称、详
称、详细的工作经历、全部兼职、有无 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信
重大失信等不良记录等情况，并对其担 等不良记录等情况，并对其担任独立董事
4 修订
任独立董事的资格和独立性发表意见， 的资格和独立性发表意见，被提名人应当
被提名人应当就其符合独立性和担任 就其符合独立性和担任独立董事的其他条
独立董事的其他条件作出公开声明。在 件作出公开声明。在选举独立董事的股东
选举独立董事的股东大会召开前，公司 会召开前，公司董事会应当按照规定披露
董事会应当按照规定披露上述内容。 上述内容。

修改
序号 修订前 修订后
方式
第十五条 提名委员会应当对被提 第十五条 提名委员会应当对被提名
名人任职资格进行审查并形成明确的 人任职资格进行审查并形成明确的审查意
审查意见。公司董事会应当在选举独立 见。公司董事会应当在选举独立董事的股
董事的股东大会召开前，按照本制度第 东会召开前，按照本制度第十三条以及前
十三条以及前款的规定披露相关内容， 款的规定披露相关内容，并将所有独立董
并将所有独立董事候选人的有关材料 事候选人的有关材料报送深圳证券交易
报送深圳证券交易所，相关报送材料应 所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
5 修订
当真实、准确、完整。 深圳证券交易所依照规定对独立董事
深圳证券交易所依照规定对独立 候选人的有关材料进行审查，审慎判断独
董事候选人的有关材料进行审查，审慎 立董事候选人是否符合任职资格并有权提
判断独立董事候选人是否符合任职资 出异议。深圳证券交易所提出异议的，公
格并有权提出异议。深圳证券交易所提 司不得将其提交股东会选举。
出异议的，公司不得将其提交股东大会
选举。
第十六条 公司股东大会选举两名 第十六条 公司股东会选举两名以上
以上独立董事的，应当实行累积投票 独立董事的，应当实行累积投票制。中小
6 修订
制。中小股东表决应当单独计票，并披 股东表决应当单独计票，并披露表决结果。
露表决结果。
第十八条 ……
独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董事代
7 为出席的，董事会应当在该事实发生之 删除
日起三十日内提议召开股东大会解除
该独立董事职务。
……

修改
序号 修订前 修订后
方式
第二十二条 独立董事行使下列特 第二十二条 独立董事行使下列特别
别职权： 职权：
8 …… 修订 ……
（二）向董事会提请召开临时股东 （二）向董事会提请召开临时股东会；……
大会；……
第二十四条 …… 第二十四条 ……
独立董事连续两次未能亲自出席， 独立董事连续两次未能亲自出席，也
也不委托其他独立董事代为出席董事 不委托其他独立董事代为出席董事会会议
9 修订
会会议的，公司董事会应当在该事实发 的，公司董事会应当在该事实发生之日起
生之日起三十日内提请召开股东大会 三十日内提请召开股东会解除该独立董事
解除该独立董事职务。 职务。
第二十六条 独立董事应当持续关 第二十六条 独立董事应当持续关注
注涉及本制度第二十一条、第二十八 涉及本制度第二十一条、第二十八条、第
条、第二十九条和第三十条所列事项相 二十九条和第三十条所列事项相关的董事
关的董事会决议执行情况，发现违反法 会决议执行情况，发现违反法律、行政法
律、行政法规、中国证监会、深圳证券 规、中国证监会、深圳证券交易所业务规
10 修订
交易所业务规则及公司章程规定，或者 则及公司章程规定，或者违反股东会和董
违反股东大会和董事会决议情形的，应 事会